以為公司戶查不到！通緝犯幕後操盤層層轉匯　經手10億黑錢下場慘了

高雄遭到通緝的劉姓男子（42歲），看準公司銀行帳戶每日交易額度高、金流頻繁且不易遭金融機構示警攔阻的特性，涉嫌以每個帳戶30萬至50萬元不等高價，在國內收購60多個公司人頭帳戶，專門替境外博弈、假投資及假檢警詐騙集團洗錢，初估經手金流突破10億元新台幣，檢警調經長期蒐證後日前發動多波查緝，一舉拘捕劉嫌與帳房等20人到案，訊後依洗錢、詐欺及組織犯罪等罪嫌送辦。

檢警調查，有賭博前科的劉男因案遭通緝，逃亡期間勾結境外金主組成洗錢犯罪集團，由於劉嫌深知金融機構近年對個人帳戶風控極為嚴密，為規避大額提領與密集匯款示警，竟把公司行號當目標，涉嫌以每個公司帳戶30萬至50萬元不等的對價，或按洗錢抽佣千分之三，收購60多個公司帳戶備用。  

集團在國內取得公司帳戶後，便在幕後遙控水房成員，並以「假投資」、「假檢警」等手法誘騙被害人將積蓄匯入指定帳號，隨即啟動多層公司帳戶密集轉匯洗錢，藉此製造金流斷點，估計洗錢金額已超過10億新台幣，受害人數難以估計。

雄檢在獲報後組成專案小組，經長期蒐證及多波查緝後，日前見時機成熟強展開收網，逮捕主嫌劉男、帳房林男等20名集團成員到案，查扣現金102萬餘元、進口電動休旅車1輛、公司存摺及提款卡一批、公司發票一箱、客戶印章一箱、帳冊一批及黑莓卡一批等大批證物，訊後依涉犯洗錢、詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦，檢警將持續深入追查境外資金來源。

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