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巴拿馬文件
「巴拿馬文件」新判決 28人洗錢罪判無罪
巴拿馬一間法院今天宣布28名被控洗錢罪者無罪，這些人與國際逃稅醜聞「巴拿馬文件」（Panama Papers）風暴核心、現已解散的莫薩克馮賽卡法律事務所有關。
2024/06/30 01:16
神秘七月三日！為何洗錢白手套這天死
美國總統拜登近日與英國首相強生通話，倡議打造民主版「一帶一路」，對抗中國。媒體也挖出，2017年10月馬爾他知名女記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia），因揭露一帶一路貪腐，遭汽車炸彈身亡。兩岸政策協會副秘書長張宇韶在直播節目《94要客訴》，將此事類比2018年，中共國家副主席王岐山，海外洗錢白手套，海航集團前CEO王健在法國遭跳樓一事。張宇韶並點出關鍵密碼「七月三日」。
2021/04/01 05:51
巴拿馬文件案 風暴核心事務所停業
讓全球多位政要下台的「巴拿馬文件」避稅醜聞中，身處風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡今天宣布停業，並歸咎於媒體負面報導和它聲稱的當局不合理行為。
2018/03/15 12:27
天堂文件發酵！趙薇夫婦神秘投資曝光
去年鬧得沸沸揚揚的「巴拿馬文件」，讓全球權貴洗錢、逃稅及躲避制裁等行為攤在陽光下。然而，「國際調查記者聯盟」（ICIJ）於今（6）日再度曝光《天堂文件》（Paradise Papers）的檔案，內容除了提到英國女王、俄羅斯總統普廷的女婿外，就連藝人趙薇富商丈夫黃有龍和大馬賭王的神秘投資也一併曝光。
2017/11/06 12:05
巴拿馬文件翻版？境外公司洩富豪資料
英國媒體今天報導，一間總部位於百慕達（Bermuda）的境外公司Appleby資料外洩後，部分全球最有錢人士的財務細節預計將被公諸於世，宛如「巴拿馬文件」翻版。
2017/10/25 02:50
巴拿馬文件醜聞法律事務所 兩人被捕
巴拿馬檢方表示，他們已正式逮捕涉及去年「巴拿馬文件」醜聞的莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）的合夥人。
2017/02/12 07:37
臉書今年最熱門話題 你跟上了嗎？
天天都在滑臉書，但臉書最熱門的話題你知道嗎？從2016年1月1日到11月27日，臉書從貼文互動頻率中挑選出10個重要時刻，也依此排名出年度精彩照片，再用總瀏覽數選出10段最佳直播影片，最後公布今年台灣最熱門的話題、最愛的打卡地點，甚至還有全球關注前五大話題。
2016/12/09 08:58
兆豐外交部分行 爆為「洗錢小金庫」
針對兆豐銀涉洗錢案，名嘴胡忠信在政論節目上爆料，兆豐銀在外交部還有一個分行，「是外交部跟交通部的小金庫，國民黨利用這個管道，把黨產洗到國外，連董事長、總經理都未必知道。」對比其他部會，最多也只設有「郵局」，唯一只有外交部，裡面還有銀行分行。實際詢問外交部，這間簡易型分行存在已久，只提供外交人員，基本的外匯和換外幣服務，方便駐外人員在海外也可以領到薪水，臨時要出差，也可以到這裡換外幣。
2016/09/01 09:08
兆豐涉巴拿馬文件 黨營事業有詭？
兆豐金洗錢案，民進黨立委王定宇持續追蹤，不只發現2012年到2015年底這四年間，涉嫌洗錢的金額龐大，超過3680億台幣，更質疑時間點有一些政治上的巧合，他也合理質疑，這麼巧有國民黨的黨營事業在海外開立帳戶，究竟跟兆豐涉案帳戶是不是同一組，要求檢調查明，其中交叉比對，發現有200多個帳戶，跟巴拿馬文件中的列管公司有關。
2016/08/24 08:46
艾瑪身陷巴拿馬文件？發言人出面澄清
先前「巴拿馬文件」炒得沸沸揚揚，不少高官、名人都被發現在海外設有資產，被懷疑以此獲取利益，連英國女演員艾瑪華森（Emma Watson）也捲入其中，近來被爆出透過境外公司買下豪宅，惹來關注。
2016/05/11 08:03
香港國際巨星捲入《巴拿馬文件》
美國「國際調查記者聯盟」（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）已在台灣時間10日凌晨2時正式上線《巴拿馬文件》（Panama Papers）資料庫，有國際媒體報導指出，香港國際巨星劉德華、黎明、劉嘉玲、周星馳都在名單內，疑似捲入洗錢的「避稅天堂」（tax haven）。
2016/05/11 01:38
巴拿馬文件 台灣設2906離岸公司
美國「國際調查記者聯盟」（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）已在台灣時間10日凌晨2時正式上線《巴拿馬文件》（Panama Papers）資料庫，民眾可以自行鍵入英文人名或公司名稱搜尋，透過資料庫鍵入「Taiwan」搜尋，目前約有兩萬筆台灣相關資料，但尚未發現名單內有中華民國政治知名人物。
2016/05/11 12:46
名列巴拿馬文件恐逃稅？台積電有話說
ICIJ今天（10日）根據巴拿馬文件，在網上公布20多萬家隱秘的境外公司詳細資料，台積電也名列其中。台積電表示，與這家法律事務所沒往來，且財務透明，不可能涉及逃稅及洗錢。
2016/05/10 02:07
巴拿馬文件 財政部不當避稅一定追
國際調查記者聯盟今（10）天凌晨公布巴拿馬文件所載境外公司資料，其中包含2906家台灣離岸公司。財政部表示，離岸公司不一定逃漏稅，但若掌握不當避稅事實，會以實質課稅原則追稅。
2016/05/10 01:43
巴拿馬文件台成中國一省 外交部抗議
《巴拿馬文件》資料庫在今（10）晨兩點通通上線，近32萬份海外密件都難逃被民眾一筆一筆仔細檢視的命運。目前在台灣資料庫中有近2萬名人頭資料，不過國籍的英文卻又被寫成「Taiwan, Province of China」，意指台灣是中國的一省，終逃不出被矮化的命運。
2016/05/10 10:09
《巴拿馬文件》32萬份資料全公開
日前轟動全球的巴拿馬文件再有新進展。「國際調查記者聯盟」（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）在台灣時間今（10）晨兩點把將近32萬份海外秘密公司文件、信託等資料通通公佈上網，並可在資料庫按關鍵字搜尋。
2016/05/10 07:46
巴拿馬醜聞不斷 難保金融中心地位
巴拿馬在爆發「巴拿馬文件」醜聞，以及國內知名家族被美國點名為販毒集團洗錢，打入黑名單後，巴拿馬的世界級金融中心形象掃地。
2016/05/07 11:40
人人都可查！巴拿馬文件5月9日開放
公開批露「巴拿馬文件」的國際調查記者聯盟（ICIJ）美國時間27日表示，將全球逃漏稅內情曝光的這些文件將在5月9日對公眾開放。
2016/04/28 07:34
蔡英文任黨魁後 與翁啟惠無私人往來
民主進步黨今（24）日表示，總統當選人蔡英文任民進黨主席後，與中央研究院長翁啟惠沒私人往來。
2016/04/24 09:43
巴拿馬文件效應 G20嚴懲避稅天堂
巴拿馬文件曝光，揭露全球權貴海外避稅，引發舉世譁然。據彭博報導，20國集團（G20）揚言，將嚴懲拒絕分享其銀行客戶資訊的避稅天堂。
2016/04/16 08:52
巴拿馬文件再掀波！西班牙部長今請辭
西班牙代理工業部長索利亞（Jose Manuel Soria）今日請辭，因為他出現在引發軒然大波的巴拿馬文件中，而媒體也披露他和境外公司有所關聯。
2016/04/15 05:51
傳播巴拿馬文件？陸維權律師遭警帶走
網傳中國大陸一名維權律師葛永喜今天凌晨在家突然被警察帶走，可能與他在網路傳播巴拿馬文件有關，這引發大陸律師、學者熱議討論。
2016/04/15 12:39
自身不夠硬 習近平打鐵反遭擊傷
時間正好相差一個月。三月三日「倒習公開信」出現網上，餘波至今盪漾。四月三日國際調查記者同盟〈ICIJ〉發布「巴拿馬文件」，公布全球各國政治領袖或其親屬，透過巴拿馬一家律師事務所開設離岸公司，用以隱藏鉅額財富。中共九位政治局常委級別官員中槍，其中包含習近平、劉雲山、張高麗等三名現任政治局常委。
2016/04/14 05:45
善心也淪陷？巴拿馬文件驚見紅十字會
巴拿馬文件最新披露，國際慈善組織紅十字會遭假冒，一些國際大型慈善組織今（12）日表達，他們憂心恐進一步暴險於境外金融隱晦不明的世界。
2016/04/12 02:48
打擊避稅天堂！德財長呼籲各國合作
德國財政部長蕭伯樂於德國時間10日呼籲各國透過分享空殼公司受益人名單，聯手合作打擊逃稅洗錢。
2016/04/11 11:28
英相陷巴拿馬文件風暴 今公布報稅單
英國首相卡麥隆（David Cameron）今（10）日公布個人報稅細節，以平息他的父親境外商業利益引發的爭議。同時，卡麥隆宣布成立新的工作小組，檢視所謂的巴拿馬文件。
2016/04/10 09:54
巴拿馬文件引爆！民眾怒吼英首相下台
巴拿馬文件指出英國首相卡麥隆的父親生前在海外設立帳戶，卡麥隆迴避多日後終於坦承他曾受益，同時未妥善處理海外帳戶事宜，數千名民眾今（10）日群聚抗議，要求卡麥隆下台。
2016/04/10 08:41
外媒：大陸高層首次對巴拿馬文件表態
外媒報導，大陸外長王毅8日與德國外長會晤後在記者會表示，大陸有意弄清楚與「巴拿馬文件」有關的細節。這也是大陸最高領導層成員首次針對巴拿馬文件公開表態。
2016/04/09 03:23
薩爾瓦多搜密件辦公室 扣押電腦文件
薩爾瓦多檢察署表示，當局於當地時間8日搜索巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）薩爾瓦多辦公室，扣押文件與設備。
2016/04/09 10:42
報導習近平姊夫避稅 畫面無聲一片黑
「巴拿馬文件」（Panama Papers）日前曝光，爆出多位政商名流涉及海外避稅，包括中國國家主席習近平的姊夫鄧家貴、俄羅斯總統普丁的親信、冰島總理貢勞格松、英國首相卡麥隆的父親等人，震驚各界。日本《NHK》昨（7）日也對此大幅報導，但在中國大陸播放新聞時，卻變成「黑畫面」，聽不見聲音也沒有影像。
2016/04/08 05:19
