地下匯兌業者相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

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地下匯兌業者

收賄+喝花酒！前北市刑大警遭重判10年6月

收賄+喝花酒！前北市刑大警遭重判10年6月

台北市刑大前經濟組組長陳建志，被控於7年前任內，將偵辦案情資透露給地下匯兌業者，並多次接受業者招待喝花酒、收下130盒「燕窩禮盒」做中秋節公關，遭士林地檢署依違反貪污治罪條例等罪起訴。今（29日）士林地院審結，依收受不正利益罪，判處陳建志10年6月有期徒刑、褫奪公權3年，2名地下匯兌業者各判刑6月、褫奪公權1年。可上訴。

2026/06/29 03:32

盜領案延燒　業者被警告「不得接案」

盜領案延燒　業者被警告「不得接案」

第一銀行ATM遭國際犯罪集團盜領8327萬元，昨（17）日抓到主嫌安德魯後，目前已追回6050萬，讓此案成為史上第一個抓到人且追回贓款的國際盜領案。現在警方已經透過管道，向地下匯兌業者放話，警告業者不可「接案」，積極追查剩餘的2千多萬元。

2016/07/18 01:13

一銀盜領贓款去哪？警追地下匯兌業者

一銀盜領贓款去哪？警追地下匯兌業者

為追查第一銀行被駭盜領八千萬元贓款下落，警方組成專案小組，偵查出十名東歐犯罪成員可能不是將贓款直接帶出關，而是將鉅款交給地下匯兌人員，目前警方全面調閱桃園機場內外周邊的監視器，要尋找和嫌犯聯絡的地下匯兌業者。

2016/07/17 10:00