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反洗錢法
兆豐早被查出問題！王定宇驚爆內幕
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會昨（22）日召集中央銀行、財政部及法務部組等成立專案小組，火速召開跨部會專案小組會議，以釐清整個裁罰案件事實。民進黨立委王定宇今日爆料，早在2013年，美國紐約州金融服務署（DFS）就提出第一份檢查報告，指出兆豐金有重大違失，2015年3月的是第二份，未料兆豐金仍意圖隱匿，痛批兆豐金說謊。
2016/08/23 10:51
3月閃辭隱匿洗錢 蔡友才角色有詭？
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會今（22）日召集中央銀行、財政部及法務部組等成立專案小組，火速召開跨部會專案小組會議，以釐清整個裁罰案件事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。前兆豐金董事長蔡友才3月底宣布請辭，因與紐約州的金檢報告出爐時間接近，外界認為他若不是輕忽此案風險，就是畏罪潛逃，他究竟扮演何種角色，吳國棟提出個人見解。
2016/08/22 10:38
紐約分行涉洗錢 兆豐銀行遭罰57億
美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰，財政部今（19）晚發布新聞稿指出，兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，已與美方針對罰款金額達成協議。
2016/08/19 10:56
