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洗錢防制法
2億保金換不到自由！郭哲敏裁定延押2個月
涉及「88會館」洗錢與非法博弈案的集團負責人郭哲敏，目前正因一審重判11年8月而在羈押中。隨著羈押期限將於5月15日屆滿，郭哲敏日前在高等法院訊問庭上，強調自己已繳回1.26億元不法所得，更當庭承諾二審若宣判將不會上訴，願意直接入監服刑。他甚至開出2億元天價保證金，請求法官給予1個多月的具保停押時間，讓他能回家安頓家小。然而，高院合議庭在8日審酌後，認定其逃亡風險極高，仍裁定延長羈押2個月，讓名模女友錢帥君盼男友回家的願望再度落空。
2026/05/10 04:22
暈船代價慘！台南妹竟幫「老公」洗錢
台南王姓女子2024年在交友軟體結識一名自稱「張政」的男子，本以為遇到有錢的珍愛，沒想到卻成了詐團洗錢的「最佳助手」，王女於是在對方甜言蜜語的攻勢下，將名下帳戶交出讓對方洗錢，案經台南高分院判決，法官認為王女一次提供４個帳戶已助長犯罪，原本無罪的王女逆轉有罪，依洗錢防制法改判王女5個月徒刑。
2026/04/18 10:06
6家虛幣公司踩紅線 金管會出手開罰702萬
金管會今（17）日公布6家虛擬資產業者違反《洗錢防制法》裁罰結果，包括亞太易安特、權勢國際、幣世代等公司，認定客戶審查未落實、交易監控不足、資料保存不全、未申報大額或可疑交易等多項缺失，裁罰金額自50萬至200萬元不等，6家業者共計裁罰702萬元。
2025/11/17 10:23
蔡依林恩師張勝豐 賣帳戶涉洗錢判決出爐
被譽為華語流行樂壇的「舞蹈教父」、蔡依林的恩師張勝豐（現改名張哲豪），良好形象崩毀。他被控以新台幣1,000元將名下第一商銀帳戶賣給詐欺集團用作洗錢管道，後將匯入款項轉至比特幣帳戶購幣，觸犯洗錢防制法。台北地院今（18日）依法以洗錢罪判刑3個月，併科1萬元罰金，緩刑3年，並需向公庫支付3萬元；張勝豐未提出上訴，判決確定 。
2025/07/18 07:15
拔河金牌女神涉洗錢 卓家馨判刑3月喊冤
曾是景美女中拔河隊金牌主力、目前就讀博士班的卓家馨，捲入洗錢案件引發關注。她因提供4個銀行帳戶給詐騙集團使用，遭士林地方法院依《洗錢防制法》判刑3月，得易科罰金、緩刑5年，並須每月償還被害人2,000元、總額10萬元。不過卓家馨昨（16）日晚間在臉書公開喊冤，強調「我沒有協助詐騙集團，我是受害者！」
2025/07/16 10:00
跨幫派「假冒黃仁勳」推薦飆股吸金被逮
桃園地檢署、刑事警察局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊、桃園市桃園警分局、楊梅警分局、新竹市第二警分局日前攜手偵破跨幫派假投資詐欺案。該詐騙集團假冒冒輝達執行長黃仁勳、財經專家黃清照，以「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人投入資金，總計造成超過6000萬元損失。警方查獲26歲邱姓主嫌等18人，全案依組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃檢偵辦，目前邱嫌在內共7人已被裁定羈押。
2025/04/21 04:39
3年貪4451萬！林明佐「靠1招」連續存錢
曾被視為警界明日之星、有「刑事戰將」稱號的刑事局三線二星警政監林明佐，淪為九州博弈集團內鬼，被檢調單位揪出他在2年多內收賄4451萬元，不但爽睡集團美女幹部，還接受集團提供的豪車、豪宅，其中最讓專案小組印象深刻的是林明佐自認很懂相關法規，完全不打算靠外幣、虛擬幣洗錢，而是將大面額現金拆成多筆低於50萬的金額存入帳戶，成功躲過洗錢防制法，在帳戶內存了2000多萬不明黑錢。
2024/08/26 11:54
立院通過打詐相關法案修正 行政院回應了
有關立法院今（16）日三讀通過《洗錢防制法》修正草案及《刑事訴訟法》部分條文修正草案， 完善打詐執法工具，行政院發言人陳世凱表示，包括立法院12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案及《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，這是行政院、司法院以及立法院院際合作所完成的法案，也代表政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑，有效防制及打擊詐騙危害，建立民眾免於遭詐騙的安全社
2024/07/16 10:14
打詐更邁進一步！立院通過洗錢防制法修正
立法院今16日晚間正式將洗錢防制法修正草案三讀通過，使執法者未來能完善執法工具之運用，讓打擊犯罪及防治詐騙之路更邁進一步。當立法院長韓國瑜宣布通過後，朝野立委齊給予掌聲。
2024/07/16 08:54
行政院推「打詐新四法」 鉅額詐欺加重罪
行政院政務委員羅秉成今（7）日在Yahoo TV接受主持人王時齊《齊有此理》節目專訪時表示，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」將同步修正打詐新四法，將配合明年打詐行動綱領2.0，若國會支持勢必能降低詐騙危害。據了解，行政院會本周四（9）日擬通過「打詐專法」交立法院審議。
2024/05/07 05:25
88會館負責人郭哲敏 法院裁定延押2個月
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯遭起訴並羈押，新北地院合議庭裁定郭與親信張旭昇自29日起繼續延押2個月，均禁止接見通信。
2024/02/28 05:12
「洗錢防制法」新制 於113年首季上路
為遏止人頭帳戶亂象，刑事局今（26）日說，洗錢防制法修正，若無故提供帳戶帳號給他人使用，提供者名下金融、虛擬通貨及第三方支付帳號都會遭限制使用，預計明年首季前公布施行。
2023/12/26 06:47
慘！5寶媽被通緝 搭車夜遊進了警察局
高雄呂姓女子是5個小孩的母親，因北部南下的友人拜訪，於是坐上對方的車輛一起夜遊，沒想到友人一時的違規左轉被警察攔下，呂女一併被警方要求出示證件盤查身分，沒想到呂女的通緝身分當場曝光，當場被警方上銬逮捕。
2023/06/29 11:00
衝府院請願陳情 陳水扁：不是為了兒奔走
前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中，涉犯洗錢案被判刑一年定讞，即將在5月11日入監服刑。陳水扁2日下午現身總統府、行政院及立法院行使請願權，他認為行政院根據罷免法修正草案，規定涉犯洗錢防制法終身不得參選，誤解了當初立法的本意，因此要親自北上請願，被解讀就是為了兒子發聲。
2023/05/02 08:13
法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪
法務部檢察司長黃謀信昨（1）日表示，擬修正洗錢防制法，增訂人頭帳戶罪，意即無正當理由蒐集或提供帳戶，導致金流受影響者，將科以刑責，草擬條文及刑度等仍在研商評估階段。
2023/02/02 10:13
旅客帶千萬日圓入境未申報 下場悲劇了
台北關日前在松山國際機場查獲旅客未申報、卻攜帶1000萬日圓由免申報檯通關入境。官員今天表示，此個案為日籍一家三口擬來台定居，因不熟悉相關規範而涉及違反洗錢防制法，1000萬日圓暫時全數沒入，後續若查無洗錢情事，可領回等值3萬美元的約450萬日圓。
2022/10/24 05:50
向心注意！港商騙買遼寧號曝悲慘下場
涉共諜案香港商人向心夫婦，在國安調查500多天後，因涉嫌幫中國吸金公司國大洗錢7.4億，遭檢調起訴。兩岸政策協會副秘書長張宇韶在直播節目《94要客訴》對向心夫婦「信心喊話」，請他們借鑑曾幫中共代買「瓦良格號」航母，香港商人徐增平的悲慘下場。張宇韶表示：「狡兔死，走狗烹，這是最好例證」。
2021/04/09 05:46
警掃地下匯兌 專幫竹聯詐騙集團洗錢
刑事局日前查獲一個詐騙集團，專門利用「猜猜我是誰」、「網購分期錯誤」等老梗詐騙民眾，將主嫌等21人逮捕歸案後向上溯源，發現該集團的贓款，全都交由一名幹部，將現金領出後交給地下匯兌，並在從中國地區領出人民幣，藉此洗錢，警方上月、本月陸續逮捕從事地下匯兌的嫌犯，將人全都依法送辦。
2019/04/09 06:28
日薪80萬、藍寶堅尼代步⋯他下場慘
台北市一名男子，靠著虛設貿易公司違法從事地下匯兌，專幫一些詐騙集團洗錢，並將公司設在內湖的科技大樓內，躲避警方追查，由於匯兌事業獲取暴利，男子更住在內湖豪宅、出入都開超跑炫富。刑事局日前鎖定該男子及背後集團，經過長時間蒐證，上周五發動搜索，突襲該集團據點，逮捕7人、查獲超跑、改造槍枝等贓證物，訊後依法送辦．其中男子也遭聲押獲准。
2019/03/16 10:11
韓男攜超額美金出境 2萬美金飛了
一名韓國籍金姓旅客21日下午，於桃園機場預計搭機搭乘韓亞航OZ-714班機前往韓國首爾仁川機場，由於在安檢時，遭海關發現他攜帶超額的3萬元美金出境，被依違反洗錢防制法規定予以沒入超額的2萬元美金，金男表示這些錢是在台灣的工作所得，得知錢要被沒入後感到非常難過。
2018/12/22 01:56
「柯P」也詐騙？詐騙集團幹部愛化名
刑事局日前調查發現，有詐騙集團在易借網、快借網或FB上面，釋出提供非正規銀行借貸管道，見有被害人上鉤，就以「方面放款」為藉口，要對方寄送提款卡或存簿，一旦拿到提款卡或存簿就消失無蹤，被害人的帳戶也成了詐騙集團的人頭帳戶，警方日前鎖定該集團據點，上月底逮捕集團首腦及同夥共18人，訊後依法送辦。
2018/12/05 05:05
洗錢防制法完成三讀 祈扭轉金融命運
台灣將在本月5日接受亞太防制洗錢組織（APG）長達10天的現地評鑑，如果評鑑結果遭降級，嚴重恐衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資。趕在評鑑前，立法院今（2）三讀修正通過《洗錢防制法》及《資恐防制法》，強化金融機構內稽內控的法遵規範，並將虛擬通貨平台及交易業務事業納入規範；同時增訂域外效力，協助台灣能在評鑑中列入最高等級的「一般追蹤名單」。
2018/11/02 12:22
盜用網帥照 跨海騙寂寞女子200萬
刑事局日前偵破一個詐騙集團，專門在網路上盜用網帥的照片，並利用「探探」等手機交友軟體，尋找大陸的寂寞女子攀談，先是噓寒問暖，等女子上勾後，在假稱自己在金融業上班，聲稱在大陸投資需要資金為由，向女子借錢，有女子前後被匯了200多萬元才警覺被騙，憤而跨海提告。
2018/10/26 08:03
槍擊要犯逃中國綁台商 警逮地下匯兌
槍擊要犯黃建偉作風兇殘，犯下殺人重罪後於2003年潛逃大陸，今年4月中他趁著1名台商赴大陸度假時，與同夥假扮公安上門擄人，並要台商家人籌出2000萬元，透過地下匯兌悄悄將錢匯到大陸，大陸公安鎖定黃嫌多時，在今年6月底逮捕他與共犯；而台灣警方也鎖定協助黃嫌的地下匯兌集團，昨天上門查緝，逮捕涉案3人，起出1600萬元贓款。
2018/08/17 04:08
旅客入境少做一件事 千萬現金飛了！
洗錢防制法詳細規定民眾在出境、入境時，若沒如實申報身上攜帶的財物、鈔票，只要被海關查到就會當場沒入國庫，該法上路一年共查獲現鈔8882萬元，沒入6525萬多元，其中有兩人一次讓國庫進帳破千萬元，是洗錢防制法上路一年中最高的金額。
2018/08/12 03:04
臉書徵才、借貸有鬼 騙取帳戶花樣多
臉書陷阱越來越多，除了之前很風行的「賣假貨」以外，臉書詐騙又有新招！警方調查，有個詐騙集團在臉書上公開求才、或是稱可以協助貸款，但這一切都只是為了要你交出你的存簿或銀行帳戶，該集團行騙約1年半就詐騙了超過500萬元、受害民眾超過百人，警方警告，無論如何不要將提款卡或存摺寄出，否則恐被騙。
2018/08/06 03:59
攜千萬金飾闖關 台珠寶商遭海關活逮
台灣籍黃姓旅客上月底從香港搭乘華航CI-904班機入境時，以手提行李攜帶大量黃金及鉑金飾品，總重逾10公斤，企圖從免申報的綠色櫃台闖關，遭台北關稽查人員當場查獲，整批價值上千萬元飾品全遭查扣。
2018/07/04 11:25
行李藏25塊黃金 這家人被罰82萬
12日中午一家人準備去日本遊玩，在出境安檢時被發現3人託運行李中疑似攜帶黃金。通報海關前來檢查，在行李箱中查獲黃金25塊，且總重超過限定的2萬美金額度，海關訊後依洗錢防制法，暫時查扣這批黃金且罰鍰82萬元。
2018/06/13 11:21
這個局佈了一年之久 警掃蕩跨國詐騙
詐騙猖獗，詐騙手法更層出不窮，警政署刑事局去年起掌握一個橫跨台灣、多明尼加的跨國詐騙集團，該集團擅長假冒中國檢警，詐騙中國地區民眾，因該集團的機房位於多明尼加，刑事局與外交部、法務部調查局等機關合作，更會同多明尼加檢總署，將該詐騙集團一網打盡。
2017/12/11 05:38
好友共組轉帳機房 2個月獲利2千萬
新北市1名28歲的張姓男子，找來3名好友合開代號「風雲科技」轉帳機房，除協助「假檢警」詐騙集團製作假通緝令外，還提供人頭帳戶將贓款轉至賭博網站洗錢，短短2個月便經手1億3千萬元，從中抽傭獲利約1900萬元，刑事局歷經長期追查，昨天一舉搗破該轉帳機房，並逮捕張男等4人到案。
2017/09/29 10:15
