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檢查局
驚傳弊案！60名銀行員涉嫌收受百萬回扣
國內金融圈爆發重大弊案，超過60名銀行行員涉嫌與地政士勾結收受百萬回扣，金管會證實全台共有15家民營銀行涉案並已完成專案金檢。針對行員辯稱是合法介紹費的說法，金管會嚴正駁斥，強調銀行內部規範嚴禁收受回扣，目前正評估對違規業者祭出200萬至5000萬元不等罰鍰。為杜絕不法利益輸送，金管會已下令全體38家國銀全面徹查內控機制，並強化員工法治教育，以防堵金融體系漏洞，確保銀行授信業務的公平性與透明度，徹底導正市場亂象。
2026/08/06 05:54
四貸同堂惹議！金管會推「跨業聯防機制」
針對散戶信貸買股風險，金管會銀行局副局長王允中指出，目前多重貸款戶比例僅個位數，且銀行逾放比維持在0.14%至0.16%，整體風險可控。為防範投資人過度槓桿，金管會正加速推動銀行與券商的「跨業聯防機制」，未來將採取雙向信用資訊交換，透過聯徵中心與證交所平台整合，讓金融機構能更精準掌握客戶信用狀況，力求儘速上路以拆解市場違約風險。
2026/07/28 05:28
台壽員工遭訴挪用懸帳 金管會出手了
台灣人壽員工涉利用收費作業系統漏洞，詐欺公司逾新台幣1600萬元。金管會今天表示，業者去年12月有向金管會通報重大偶發提到員工挪用懸帳，不過當時並未提到侵占禮券一事，將針對此案環節逐一檢視是否未落實內控。
2026/06/24 01:06
全民炒股四貸同堂引疑慮 金管會出手了
外界關注金管會是否可能針對市場「四貸同堂」現象啟動專案金檢，金管會表示，關注房貸、信貸、股票質押等項目的貸放金額與逾放比率趨勢變化，若發現業務成長異常、風險指標明顯變動時，將適時辦理專案金檢，目前個人放款金額雖有增加，但並未異常。
2026/06/23 09:01
錢都被洗走了？「這招」成洗錢工具
金管會公布114下半年金檢缺失，直指金融機構在反洗錢與打擊資恐上存有多項疏失，包括法人戶開戶地緣性查核不實、高風險交易未留存佐證，以及外籍異常人士控管滯後。檢查局副局長郭文龍強調，金融機構在KYC與可疑交易查證仍有強化空間。不動產授信方面，銀行未查證大額現金來源，放任人頭戶透過不明第三方金流申貸，且未能有效辨識資金真實來源及借戶身分，恐淪為洗錢工具。金管會要求業者將反洗錢邏輯貫徹至徵審與貸後管理，以堵塞洗錢破口，強化金融監管。
2026/03/20 07:00
抓到了！「周轉金繞道買房」遭金檢鎖定
金管會114下半年金檢重拳出擊，揭露銀行在房市授信存在嚴重漏洞。檢查發現，部分金融機構未能有效識別短期頻繁進出與人頭戶，尤其企業週轉金遭挪用購置不動產情形最為普遍，形成「名為週轉、實則炒房」的亂象。此外，個人房貸出現可疑金流斷點，空地貸款則淪為囤地工具。金管會要求銀行嚴查資金來源與用途，強化貸後管理，並緊盯土地開發進度，全面防堵資金規避管制流入房市，以遏止炒作歪風，確保金融穩定與市場秩序。
2026/03/20 05:00
金管會預算竟砍八成？赴陸金檢全喊卡
金管會檢查局今年度原訂赴中國大陸進行金融機構實地檢查，但受限於預算遭大幅刪減，原計畫被迫喊停。檢查局副局長郭文龍指出，114年度赴陸檢查計畫全面喊卡，主要原因是相關預算遭刪除多達八成，從原先預期的預算大幅縮水至僅剩36萬元，經費嚴重不足，無法支應前往中國分行進行實地金檢的必要開支。
2025/05/01 06:58
金管會副局長人事 銀行局檢查局皆履新
原金管會銀行局副局長林志吉今年調任金管會主秘一職，金管會今天公布新人事，原銀行局主秘王允中陞任副局長，檢查局副局長則由檢查局主秘郭文龍及證期局主秘尚光琪陞任。
2025/04/17 04:38
檢查局新任局長童政彰 今就職
金管會今天舉行檢查局長布達暨宣誓就職典禮，新任檢查局長童政彰透露，7月底獲主委彭金隆垂詢，第一時間跳進腦海的念頭是「責任來了，我要勇於承擔」，未來將透過溝通與賦權，強化金檢產出效率。
2024/09/25 12:50
金管會包庇永豐金？曾銘宗：戰神不懂
時代力量立委黃國昌今（26）日表示，金管會早在2014年就查出永豐金違法超貸，前朝包庇，新政府為何不追究？國民黨團副書記長曾銘宗說，金管會絕無包庇，黃對實務不了解，隨便指控。
2017/07/26 03:51
