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洗錢防制
涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明
台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開戶作業時，未能落實「認識客戶（KYC）」程序，導致多家與詐騙集團有關聯的企業戶成功開立帳戶。金管會於今（12）日正式宣布，因該行未完善建立並確實執行內部控制制度，且後續對於異常交易監控與洗錢申報存在嚴重缺失，決定重罰台中銀行新台幣3200萬元。這筆罰鍰打破了金融業歷史紀錄，台中銀晚間發布聲明：依主管機關意見改善。
2026/05/12 07:44
春節出國注意！現鈔與黃金申報不實即沒收
隨著 2026 年春節連假的出國潮湧現，財政部特別發出嚴正提醒，國人出入境台灣時，隨身攜帶的現金、外幣及黃金等貴重物品皆有法定的最高限額。若旅客在通關時未主動申報或申報內容與事實不符，海關將依法沒入超額財產或處以同等價值的罰鍰。財政部強調，申報規範是為了落實洗錢防制，每名旅客不分年齡，其額度均為「個別計算」，民眾切勿心存僥倖。
2026/02/15 04:47
出國現金限額曝光 帶超額恐被沒入
農曆新年假期即將到來，許多民眾早已安排好出國行程。不過在興奮換匯、準備大採購之餘，千萬別讓一時的疏忽毀了假期！財政部特別發出最後通牒，提醒旅客出入境臺灣時，針對現金及黃金等貴重物品有嚴格限額。一旦攜帶超過規定且未誠實申報，海關將祭出「沒入」鐵腕，讓你辛苦存的血汗錢瞬間充公。
2026/02/10 07:10
新／上海商銀員工挪公款 金管會罰1200萬
上海商業儲蓄銀行（上海商銀）爆發重大內控醜聞，短短時間內竟連續發生四起行員挪用款項案。金管會今（30）日重拳出擊，針對該行多名行員涉嫌盜用客戶款項、冒名貸款及私吞櫃員現金等離譜行徑，認定上海商銀內部控制存有嚴重漏洞，且管理階層推動誠信文化流於形式，依法裁罰新台幣1,200萬元，並要求提高資本計提，代價慘痛。
2025/12/30 05:35
深夜領錢注意！郵局ATM夜間限額擴大100處
為強力防堵詐騙集團利用深夜時段透過ATM提領贓款、進行洗錢，中華郵政再度升級防詐戰線！自本週起啟動第二波夜間提款降額措施，將管制範圍擴大至全台共100間郵局。在特定夜間時段，這些郵局的ATM提領金額將大幅受限。
2025/10/25 07:29
虛擬帳號洗錢300億！男扮外送員自投羅網
刑事局偵查第二大隊破獲一樁電商平台與非法博弈網站勾結的大規模洗錢案。警方追查可疑金流時發現，有第三方支付業者透過「虛擬帳號收款」機制，協助博弈集團上架偽裝成「影音帳號儲值」的商品，實則讓賭客可快速充值下注。該管道一年內協助多達40多家線上娛樂城處理賭資流動，總金額高達300億元，涉案主嫌李姓男子藉此收取0.3%至0.5%的手續費，非法獲利估計超過1500萬元。
2025/07/17 10:44
卓榮泰：台灣與各國共同負起打擊犯罪責任
行政院長卓榮泰今（21）日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標；在APG第三輪相互評鑑時，台灣取得「一般追蹤」的佳績，在下一輪評鑑中，台灣仍會持續以國際標準做好準備，為世界的安全穩定，共同
2024/10/21 01:49
金管會盯洗錢 查11家會計師事務所
金管會盯洗錢防制，2021年對11家會計師事務所辦理檢查，其中有事務所靠記帳士轉介客戶逾千件，但並未善盡客戶審查程序，引起金管會注意，要求加強風險評估，若限期未改善缺失，最高可能吃下新台幣50萬元罰單。
2022/02/23 09:43
陳明文談皮箱案不起訴
立法委員陳明文今（7）日在臉書公開「高鐵300萬」司法調查過程，並允諾前立委林國慶在選舉期間因誹謗、辱罵判賠的120萬元將全數捐贈給各地育幼院，「希望大家能夠放下選舉的仇恨，讓台灣過得更好。」此文一出，吸引陳明文粉絲前來留言支持，就連立委蔡易餘也前來幫陳明文加油打氣。
2020/07/08 02:00
FinTech洗錢防制3年努力有成
為了慶祝台灣在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑中取得了好成績，行政院洗錢防制辦公室特別於日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」。
2019/10/19 10:00
捷報！洗錢防制評艦台灣拿下亞太最佳
行政院洗錢防制辦公室今（25）日表示，「亞太防制洗錢組織（APG）」在今年6月28日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告時，我國即達到「一般追蹤」成績；APG繼而在今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太41個會員國參加，會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明，各會員國同意採認對我國的相互評鑑。
2019/08/25 03:30
沒補資料不能領錢！防洗錢新制惹民怨
洗錢防制法上路，不少銀行配合金管會要求客戶補資料，包括服務的公司名稱、薪資等資料都要掌握，如果沒有更新資料，部分銀行還會暫停ATM等功能，讓民眾哀怨很不方便。另外開戶也更耗時，因為行員免不了多問幾句，排隊加上手續時間，實測花了100分鐘，行員也透露，如果職業是觀光業、會計師、律師等，還會問更多。
2019/01/02 09:17
政院拚洗錢評鑑有成 金融更具競爭力
行政院針對亞太防制洗錢組織評鑑團點名的缺失，補充資料爭取在評鑑的四個分級中晉級，若能更上層樓，台灣金融業不但能打「世界盃」，外資銀行更可能評估來台設點，對台灣金融業發展影響，不能說不重大深遠。
2018/11/21 05:00
新公司法上路！e平台申報超簡單
11月1日起新版公司法上路，值得注意的是為了因應國際洗錢防制規定，強制要求公司申報董監事、經理人，還有持股超過一成以上的大股東，經濟部次長王美花呼籲，各大公司得注意規定時程，以免挨罰。
2018/11/07 12:00
洗錢防制有9大弱點 賴揆：積極打擊
我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今（2）日正式對外發表，行政院長賴清德出席發表會時表示，台灣洗錢防制有毒品販運、詐欺、組織犯罪等9個弱點，政府已經有積極作為防治。賴清德也表示，亞太防制洗錢組織(APG)11月將展開第3輪相互評鑑，他希望台灣可以一舉過關。
2018/05/02 04:52
洗防辦：犯罪所得流向以中國最多
為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今（2）日發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區，排名第一的是中國大陸。
2018/05/02 03:51
兆豐銀挨罰 政院：舊案再次被罰
針對兆豐銀美國分行2016年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰需再繳交 2900 萬美元 （約新台幣 8.57 億元）。行政院發言人徐國勇今（18）日在院會會後記者會上指出，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不會影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。
2018/01/18 12:56
《公司法》大翻修 股利一年可領兩次
為因應明年亞太洗錢防制組織評鑑，行政院賴清德今（18）日親自召開行政、立法協調會報與綠委溝通《公司法》修法，除了確定納入洗錢防制條文外，這次也通過所謂的「股王條款」，公司可一年分派兩次盈餘，期中分派現金股利由董事會決議即可，不需經股東會決議。
2017/12/18 07:33
賴揆洗錢防制誓師 爭取明年評鑑過關
「亞太防制洗錢組織(APG)」明年11月將進行第三輪評鑑，行政院積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌，行政院長賴清德今（22）日上午率領相關部會首長與多個金融機構等民間團體，舉行「金流透明 世界好評+」宣誓大會，希望民間與政府一起合作，爭取明年評鑑可以過關。
2017/11/22 12:21
打擊國際詐騙 政院修國際司法互助法
為加強打擊跨國詐騙及毒品案，並力拚洗錢防制新一輪評鑑過關，行政院院會今（16）日上午通過《國際刑事司法互助法》草案，針對毒品、跨國詐騙案、國際洗錢案等跨國犯罪進行國際司法互助，並適用中國大陸與港澳地區，將送立法院審議。
2017/11/16 01:11
國際詐騙案多 政院力推國際司法互助
行政院今（13）日中午舉行行政立法協調會報，與民進黨立院黨團討論訂定《國際刑事司法互助法》草案並獲得共識。行政院發言人徐國勇今天表示，為加強洗錢防制與國際司法互助，政院研擬制定《國際刑事司法互助法》，將對國際詐騙與毒品案件偵辦有所助益，中國大陸與港澳地區也適用本法規範；未來通過後，將有助與他國共同打擊跨國犯罪及台灣在國際洗錢防制評鑑。
2017/11/13 07:09
