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人頭帳戶
洗錢一條龍！博弈黑金家族經手80億遭滅團
博弈洗錢犯罪竟演變成「家族事業」！刑事局日前偵破一起龐大的線上博弈洗錢案。該集團以54歲的王姓男子為首，為了確保利潤不外流，竟拉攏49歲的邱姓前妻、29歲的兒子及25歲的女兒共同入夥。王男先後成立6間人頭公司作為掩護，並以每月5000元的低價向旗下26名員工承租人頭帳戶，建立起一套從出金、轉帳到買賣的一條龍洗錢系統，其經手金額規模令人咋舌，初步估算高達80億元。
2026/05/05 06:30
中尉女供帳戶幫詐團洗錢 二審改判慘了
軍紀教育與法治觀念再度引發社會關注。台南一名徐姓職業軍官，因急於尋求投資管道賺取外快，竟輕信網路社群上的陌生誘惑，將關鍵的網路銀行帳號密碼及虛擬貨幣帳戶無保留地交予對方。此舉導致多名受害者遭詐騙的百萬金流匯入其名下，徐女也因此從保家衛國的軍人身分，淪為詐騙集團的犯罪幫凶。台南地院合議庭近期做出改判，認定其身為軍官應具備高度法治知能，取消其緩刑資格。
2026/04/19 03:05
貨到付款也是陷阱？1話術他帳戶慘被凍結
網路詐欺手法持續翻新，就算民眾提高防備，仍可能在不知不覺間落入圈套。一名網友近日分享親身經驗，指出因相信賣家所謂的「先支付200元運費、商品貨到付款」話術，在沒有多做確認的狀況下匯款，沒想到這筆看似不起眼的小額匯款，竟讓自己的帳戶變成警示帳戶。
2025/12/19 05:01
曼谷破獲國際詐團！台男落網資工背景曝光
泰國警方近日在曼谷的打擊跨國犯罪行動中取得重大進展。泰警與移民局官員於 27 日展開突襲，在曼谷拉瑪九區一處公寓內，成功逮捕了 16 名涉嫌國際詐騙的外籍人士，其中包含了 15 名中國籍嫌犯，以及 1 名在台灣身背多項通緝的男子。
2025/11/30 05:43
10分鐘被騙10萬！1詐騙手法慘淪人頭帳戶
詐騙手法層出不窮，讓人防不勝防！近日有網友透露，近期又有詐騙新招，收到詐騙集團假冒iPASS MONEY傳來的電子郵件，要求她輸入個資，結果瞬間被騙走6萬元，還被當成人頭帳戶，且不只一人受害，還有受害者哀號，自己僅操作短短10分鐘，帳戶10萬元直接飛了。
2025/10/16 02:29
我毀了未來！頂大生輕鬆賺 借帳戶下場慘
詐騙手法不斷翻新，即使是高學歷者也難以倖免。近日，一名就讀頂尖大學的男大生在網路討論區《Dcard》上發文，訴說自己因為一時貪圖輕鬆賺錢的工作，將銀行帳戶出借給他人「代收」，最終導致帳戶被列為警示帳戶，從此人生跌入谷底，面臨刑事訴訟和信用破產的雙重危機。
2025/09/27 05:55
獨／凍結潮延燒 這家銀行罕見連兩日維護
台新銀行連續兩日公告系統維護，引發市場高度關注。根據公告，9月4日（四）17:00至18:00，台新銀行包括官網、行動銀行、網路銀行申辦與查詢功能將暫停一小時；9月5日（五）則在16:50至17:00，短暫停用餘額查詢服務。連續兩天維護，時間點相當接近，也讓不少用戶質疑是否與近期頻傳的「警示戶」與「帳戶凍結潮」有關。對此，台新金控做出回應，造成部分客戶不便，確實有改善空間，將做滾動式的調整。
2025/09/04 11:38
拔河金牌女神涉洗錢 卓家馨判刑3月喊冤
曾是景美女中拔河隊金牌主力、目前就讀博士班的卓家馨，捲入洗錢案件引發關注。她因提供4個銀行帳戶給詐騙集團使用，遭士林地方法院依《洗錢防制法》判刑3月，得易科罰金、緩刑5年，並須每月償還被害人2,000元、總額10萬元。不過卓家馨昨（16）日晚間在臉書公開喊冤，強調「我沒有協助詐騙集團，我是受害者！」
2025/07/16 10:00
還不起利息！護理師淪人頭帳戶判賠千萬
彰化一名30多歲謝姓女子，曾在醫院擔任護理師長達12年，因有貸款壓力，每個月必須償還5萬元利息，在極度缺錢情況下，掉進詐騙集團求職陷阱，將名下3張銀行帳戶提款卡及密碼交給詐團使用，導致7人受騙，損失5185萬元。法院審理認為謝女違反洗錢防制法，判處6月徒刑，併科罰金萬元；另民事部分，必須賠償受害者1098萬元。
2025/06/07 01:29
8家銀行急凍自然人開戶 金管會也說話了
詐騙集團無所不用其極，這回竟鎖定數位帳戶開戶漏洞，有民眾欲申請信貸，將自然人憑證及密碼交給自稱代辦公司，殊不知該代辦實為詐團，轉手拿資料狂開數位存款帳戶，當事人事後才發現成了警示帳戶人頭戶。
2025/04/30 05:03
驚見過世親友人頭！林岱樺秒刪文：變啞巴
民進黨立委林岱樺近期涉貪助理費遭檢調南北搜索震撼高雄政壇，今（25）日一早5時許有媒體揭露林岱樺助理費涉貪金額高達2千萬，甚至過世親友、出家人也被當人頭戶；對此，林岱樺火速於6時許發文，強調受檢察官命令不得對外即時澄清，怒轟「如此不對等關係」嚴重影響司法正義。不料，幾分鐘後該篇文章已被下架。
2025/02/25 08:45
老闆出招了！攜手警約制移工離境結清帳戶
土城產業園區為政府為積極發展工業，加強國家經濟建設，促進地方繁榮而規劃設計，園區內共有364家廠商，為土城地區內重要的經濟設施，昨（19）日為該園區的「理監事聯席會議」，特別邀請土城分局至現場與各位理監事們宣導防詐及交通安全，希冀各理監事可以藉由自身影響力，帶給身邊的朋友、旗下公司員工等人更強而有力的反詐意識，以維護民眾的財產安全。
2024/12/20 11:29
研究生開戶狂被拒 網揪「1失敗主因」
大部分民眾都會有1至2個銀行帳戶，以便存錢或是在不同場合使用。近日，一名研究生發文表示，現有的郵局帳戶使用不方便，因此決定再申辦一個銀行戶頭，辦理簽帳卡及網路銀行，過程中卻遇到重重阻礙，除了被詢問是否有工作收入外，還因為其學生身份不受理，讓原PO非常傻眼，直呼「我已經成年了！」貼文發出後，許多網友紛紛猜測可能是因為最近詐騙猖獗，才導致銀行特別謹慎。
2024/12/13 03:12
台簡訊量年增趨緩 業者：打詐控管嚴格
民眾時常會收到詐騙簡訊，，如果不小心點進去，可能會個資外洩，或造成金錢損失。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計顯示，2024年前兩季簡訊發送總量達39億4100萬則，較去年同期年增4.2％，但成長趨緩。互動資通董事長郭承翔表示，主因是配合政府打詐強化系統審查，阻擋可疑內容與人頭帳戶。
2024/11/24 10:10
曬豪車炫富 肉商「9%獲利」揪投資話術曝
被控訴的這名肉商，其實早在9月到案時，就坦承從2020年就周轉不靈，但竟然可以繼續用挖東牆補西牆的方法，持續在3年間擴大吸收被害人，砸錢在他的「投資騙局」，就是因為他利用包裝工廠照片炫富，加上都用現金交易，讓投資人相信他金流沒問題，直到投資人發現不僅被當支票人頭，現在工廠人去樓空，紙包不住火，揪出主嫌以為可以討回公道，沒想到以20萬元交保後，人就神隱完全不知去向。
2024/11/11 02:16
老年人常被騙 大阪研擬ATM前不能用手機
近年來詐騙案件層出不窮，尤其老年人常常詐騙集團眼中的肥肉，有一種詐騙手法是誘導老年人至ATM轉帳，讓他們不知不覺中轉到人頭帳戶，一生的積蓄就被撈走。因此，日本大阪府研擬了相關條例，直接禁止民眾在ATM前使用手機通話。
2024/11/08 11:07
詐團也被騙！收簿集團「黑吃黑」7人判刑
以江姓及賴姓主嫌為首的收簿集團，涉嫌販售人頭帳戶資料給詐騙集團，再黑吃黑謀取贓款，地方法院日前依違反組織犯罪防制條例等判2人應執行4年4月刑期，可上訴。
2024/04/21 02:24
普惠金融助長詐團 檢察官籲金管會挺基層
詐騙集團無所不在，光是氾濫的人頭戶，就讓銀行、檢警調等頭部不已。由基層檢察官組成的「劍青檢改」認為，許多人甘願販賣帳戶或交出提款卡、密碼，協助詐騙集團收款，事後又以被害人之姿，於司法案件結案後，繼續助長詐團。而銀行行員即便察覺有異，在「普惠金融」大旗下，得自行承擔遭申訴的壓力，只能無奈屈服、道歉，使得詐騙集團更加無法吳天。呼籲金融主管機關應堅定立場，力挺基層，才能真正有效落實金融監理及洗錢防制。
2024/03/11 12:40
「洗錢防制法」新制 於113年首季上路
為遏止人頭帳戶亂象，刑事局今（26）日說，洗錢防制法修正，若無故提供帳戶帳號給他人使用，提供者名下金融、虛擬通貨及第三方支付帳號都會遭限制使用，預計明年首季前公布施行。
2023/12/26 06:47
人頭帳戶怎判？法院：不要以為新法能脫罪
台灣詐騙氾濫，刑事警察局去年統計，近5年詐欺案件財損近200億元，許多基層檢察官痛批人頭帳戶太氾濫，已淪為詐騙工具的首惡。由於檢察官須在法庭證明人頭帳戶提供者是故意的，才能依幫助詐欺等罪名定罪，難度太高，法務部為此在《洗錢防制法》增訂第15條之2的「提供帳戶罪」，規定首度賣帳戶未達3個，只須告誡處分，但5年以內再犯，就要判3年以下徒刑、或科或併科100萬元以下罰金。
2023/08/26 07:22
女大生「戶頭突多15萬」嚇傻 真相神反轉
不少人都渴望獲得意外之財，一名女大生PO文透露，日前驚覺戶頭多了15萬，反而讓她直呼「好可怕！」沒想到最後真相反轉，讓網友們看了都羨慕不已。
2023/05/06 04:00
貪小賠大！男租帳戶月賺1萬5 判賠200萬
貪小錢賠大錢！苗栗縣一名林姓男子將銀行帳戶出租3個月，每個月賺1萬5000元，他深知帳戶會被詐騙集團拿來當人頭帳戶，為了每個月一萬五鋌而走險。林男因此淪為幫助詐欺洗錢犯，被判刑4月、併科罰金3萬元，還被被害人提民事侵權行為損害賠償告訴，要賠償200萬元。（記者陳佳鈴）
2023/04/14 09:17
政院遏止詐騙 收集人頭帳戶最高關5年
行政院會今（12）日通過「打詐三法」之一的《洗錢防制法》部分修正條文，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，就收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金。另外，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。
2023/04/13 11:09
兒被擄父報案 警發現他與辣妹竟做這檔事
新北市土城有民眾今年（2022年）年初向警方報案，表示兒子張男（23歲）欠債被擄走，土城警方獲報後進行調查偵辦後將張男救回，但深入調查時因張男言詞反覆，赫然發現張男竟涉嫌媒介他人提供帳戶給詐騙集團，導致被害人遭拘禁，初估整個集團獲利達470萬元，土城警方經多日蒐證，前天（14日）逮捕身材火辣、穿著短裙的朱女（22歲）等共5人到案，詢後將張男、朱女等6人依法送辦。記者莊淇鈞／新北報導
2023/03/16 12:51
辦貸款要小心 新北女交了這2樣成人頭戶
新北市新店區1名吳姓婦人（54歲），日前被臉書（Facebook）詐騙廣告吸引，點選優惠利率申辦貸款，但因貸款遲遲未撥下，吳婦前天（13日）前往銀行詢問，行員發現吳女帳戶已被通報為警示帳戶，於是通報新店警方到場，經警方詢問後得知，吳婦因點擊臉書詐騙廣告，聯繫對方後誤信詐騙集團話術，將存摺及提款卡交付給詐團淪為人頭帳戶，警方將吳女帶回派出所製作筆錄，已循線偵辦準備揪出詐騙集團上游。記者莊淇鈞
2023/03/15 05:56
2男遭詐團利誘開戶 遭蒙面載往民宅拘禁
僻靜的苗栗大湖鄉遭詐騙集團侵入當成據點！苗栗警方監控發現，有民眾被蒙面帶到鄉下透天厝協助執行詐騙工作，手法類似柬埔寨的求職詐騙，但當中也有部分嫌犯因為缺錢花用心甘情願賣出帳戶，警方陸續逮捕9名嫌犯。
2022/11/19 03:32
數十個人頭帳戶？民進黨再轟林姿妙
宜蘭縣長林姿妙昨日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，並且有7000萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶。民進黨發言人黃彩玲今（24）日表示，林姿妙身為一個縣長，請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？林自始至終不斷表示遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選。民進黨也要請問提名林的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？
2022/08/24 01:40
檢方清查！連靜雯被騙5次共418萬
「戲劇女王」連靜雯遭到愛情詐騙，傳出損失3000萬餘元。根據桃園地檢署、台北地檢署調查，連靜雯當時分5筆匯款到人頭帳戶，總共匯出418萬餘元。不過連靜雯自稱被騙約1600萬餘元，差額部分，還有待清查。而該詐騙集團目前已有17人被依加重詐欺取財罪起訴，正由桃園及台北地方法院審理中。
2022/07/19 04:11
婆婆欠債 「1提議利用孫」氣瘋媳婦
家家有本難念的經，婆媳關係更是一道難解的問題。近日，就有網友抱怨，婆婆跟老公都有卡債，因此把念頭動到兒子身上，讓她不禁擔心「會被拿去賣人頭帳戶」，但跟老公溝通又無效，感到十分懊惱，貼文一出也引起熱議。
2022/05/17 03:57
美輪明宏照放桌面 詐團難逃被逮命運
桃園市1名25歲錢姓男子，先前籌組假投資詐騙集團，並以「財源廣進」群組吸收投資客，他還要求員工在手機桌面放上美輪明宏的照片，並相信可以招來好運，但警方仍循線逮獲錢男等10人，初估7個月經手4000萬元，不法抽成超過200萬元。
2022/05/03 05:28
