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非法吸金
泰國iCon集團爆吸金醜聞 總裁遭警方逮捕
泰國直銷公司iCon集團近日爆發直銷吸金醜聞，iCon集團利用名人代言或廣告，吸引民眾投資。集團總裁瓦拉塔彭和其他11名集團內的管理幹部今天遭到警方以詐欺罪逮捕。
2024/10/16 09:49
非法吸金97億！前幻象飛官應澤揚遭起訴
台中地檢署去年偵辦網路借貸平台P2B旭新科技公司涉嫌非法吸金案時，發現旭新負責人陳育澍兼任台灣房巢投資公司的執行董事，發現台灣房巢投資公司的負責人應澤揚等人，自2016年12月起，在全台各地及網路平台舉辦投資說明會，以投資「柬埔寨不動產」為由，誆騙7400多名受害者投資，非法吸金逾97億元，目前應澤揚等14人遭檢方依違反銀行法、加重詐欺等罪嫌起訴。
2024/05/10 10:20
直銷賣骨灰罈！慶云纏訟9年「無罪定讞」
國內知名傳銷公司慶云2014年遭檢方指控涉及非法吸金，經歷多年纏訟，台灣高等法院臺中分院於11月15日作出判決，駁回檢察官上訴，維持一審無罪判決，全案終告定讞。（記者：王翊綺）
2023/12/07 02:45
涉嫌勾結非法代操業！期貨營業員吸金11億
調查局今（14）日表示，有期貨公司營業員涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨或借款等名義吸金新台幣11億餘元，案經新北地方檢察署指揮，昨天共約談前陳姓營業員等15人移送複訊。
2022/10/14 10:46
涉吸金百億哭窮…女總裁求解凍遭打臉
高雄知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」，推銷各類型契約商品，聲稱期滿可領回饋金或消費券，吸引近2萬人購買，涉非法吸金逾220億元，集團女總裁陳秋白、幹部等14人依違反銀行法起訴，並凍結陳旗下價值4億多元資產。但日前陳秋白聲稱受疫情影響發不出員工薪水，向法院聲請解凍，但法官認為犯罪所得數10億元，遠超過被凍結的財產，駁回聲請。
2021/07/28 07:01
彩鑽女王爆非法吸金 上銬狼狽樣曝光
曾贊助亞太影展打開知名度，被稱為「彩鑽女王」、「最美慈善家」的彩石珠寶董事長蘇怡，遭媒體爆料涉嫌以自身的名氣和彩石珠寶，吸金上千萬、受害人數超過百人，本月7日，檢警約談蘇怡到案，隔天依違反《銀行法》向新北地院聲押獲准，昔日光彩照人的「彩鑽女王」遭上銬逮捕，瞬間淪為階下囚，8日傍晚，她在法警押解下從新北地院走出，狼狽模樣因此曝光，面對媒體也低頭不發一語。
2020/05/12 08:55
粉絲被利用？林俊傑遭爆非法吸金4億
流行樂壇天王林俊傑才華洋溢，累積一票死忠粉絲，出道多年的他，有著許多暢銷金曲，年收入少說可破3、4億元，十幾年下來身家至少有10億以上，但今（22）日週刊爆料，有網友指出，他的官方歌迷會「林距離」在大陸不僅非法經營，還遭涉嫌逃漏稅，粉絲繳交的會費疑似進了執行經紀人的私人帳戶，8年下來該官方歌迷會至少吸金新台幣4億元。
2020/04/22 06:57
美麗人生非法吸金2億4千萬 今偵結
花蓮地檢署偵辦美麗人生吸金案，今（4）日偵結，不法所得高達新台幣2億4000萬元，被害人逾1700人，集團18人今天以組織犯罪防制條例和銀行法提起公訴。
2018/05/04 12:46
穩賺8%？投資公司總裁遭控是通緝犯
投資人要當心了！去年一間國際投資公司來台進駐，卻遭質疑是吸金。洪先生指控，該公司打出穩賺方案，強調半年可回本，一年可賺一倍金額，深怕上當，上網一查發現，這間國際公司母公司的總裁，疑似是國際通緝犯，官網上也疑點重重。事後求證該公司，聲稱並沒保證投資一定賺錢，總裁身分員工也不知情，並強調，公司只是「教學」投資，並不會經手金額，負責操盤的是另一間金融合作商，他們可以協助代收，但出事後恐怕就不能負責。
2017/12/19 04:19
助集團貪19億 2律師緩刑5年定讞
李姓、陳姓律師配合吸金集團，在吸金集團與投資人的合約書上蓋章「鑑證」或「審閱」。最高法院維持二審判決，今天依銀行法各判處李、陳2年徒刑，緩刑5年，全案定讞。
2017/11/01 07:26
前國手誆投資 非法吸金高達19億！
今年40歲的前跆拳道女國手徐詩彥，3年前誆稱經營水產進口批發事業，但需周轉資金，聲稱投資就可獲5至10%高額利潤。自103年起至今年，徐詩彥的「事業」吸引近百人參與投資，非法吸金高達19億2千4百多萬元。
2017/09/18 07:04
非法吸金30億 首腦陳元忠落網
58歲的吸金集團首腦陳元忠，被人指控,自己創辦報紙，並在報上刊登「遊台灣，抽賓士」等投資廣告，多年來非法吸金將近30億元，卻在發監前夕「人間蒸發」遭到通緝。沒想到28日下午，他和一名女性友人，出現在台北的麵包店，被民眾發現檢舉！警方一眼就認出他，而且他身旁的友人也是通緝犯，兩人通通被抓回派出所。
2017/04/29 01:13
發行「米卡」 主嫌非法吸金爽住豪宅
這個詐騙集團怎麼非法吸金？這名馬來西亞籍的主嫌戴姓男子誘騙民眾投資，每次投資至少100美元，在各地舉辦說明會還發行所謂的「米卡」。然後這100美元當中的5%轉換成「米卡」內的「米點」，點數可以讓投資人消費買東西，但其他95%幾乎都落入吸金公司的口袋。這位戴姓主嫌口袋賺飽飽，不只在台中七期購買三、四千萬的豪宅，還入住每晚要價上萬元的飯店，生活過得很奢侈。
2016/08/05 08:45
正妹主嫌狼狽遭逮！吸金逾2500億
中國大陸出現史上最大的金融詐騙，嫌犯非法吸金的金額高達5百億人民幣，相當於2千5百多億台幣。這間公司利用美女總裁拍廣告，博取投資人信任，再利用這些錢「假投資」放入自己口袋，網路平台設立短短1年半就有90多萬會員加入。去年底被警方盯上，東窗事發，人前光鮮亮麗的女主嫌1月14日落網後，狼狽模樣根本認不出是同1人。
2016/02/02 07:17
快訊／數字科技非法吸金破億遭起訴
曾經榮登股王的數字科技公司，今（27）日卻因涉嫌利用「8591寶物交易網」進行非法吸金高達168億元，遭新北地檢署依違反《電子票證發行管理條例》起訴，現任董事長廖世芳、總經理吳聰賢、前總經理王震宇和董事都在起訴名單內。
2014/08/27 08:28
