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人頭公司
調查局破不法人頭公司 犯罪金額逾321億
為落實政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪決心，調查局自1月1日起至1月31日，發動「金融掃黑專案」，掃蕩犯罪集團以虛設行號、濫用人頭公司方式遂行洗錢、詐欺、吸金、詐貸、逃漏稅等重大經濟犯罪，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲953家不法公司及969個帳戶，犯罪金額達321億餘元，另查扣名車、名錶、名包及銀行帳戶等，不法所得達1億餘元。
2026/02/02 05:10
1男星被開人頭公司 粉絲憂:下個于朦朧？
37歲中國男星于朦朧11日凌晨墜樓身亡，案件疑點重重，有網友爆料此案疑似涉及中國政府高官洗錢黑幕，于朦朧的工作室還被註冊為軍火商標，似乎是被開來當作人頭公司洗錢。現在又有網友爆料，和于朦朧同演《太子妃升職記》的男星郭俊辰，疑似也被利用開人頭公司，擔心他是下一個目標。
2025/09/29 06:05
指揮詐團水房遭重判 徐巧芯大姑交保夢碎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，先前以虛擬貨幣買賣方式，協助詐騙集團洗錢2700萬元，一審法官依組織犯罪等罪，分別判處10年及15年徒刑，日前台北地院召開延押庭，杜秉澄自稱反覆出現不能呼吸的情況，但法官仍裁定2人均延押2個月。
2025/02/14 03:40
洗錢海撈2億元！台中夫妻家藏1500萬現金
台中一對郭姓夫妻等13人，透過人頭成立14間公司，並與第三方支付公司簽立代收合約，提供儲值入金等服務，協助博弈集團洗錢，檢警循線調查，於今年10月前往台北、台中等地搜索，共查扣現金1500萬、洗錢帳戶1億6000萬、及價值超過2200萬的房產、土地各1筆，全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
2024/11/18 01:50
曬豪車炫富 肉商「9%獲利」揪投資話術曝
被控訴的這名肉商，其實早在9月到案時，就坦承從2020年就周轉不靈，但竟然可以繼續用挖東牆補西牆的方法，持續在3年間擴大吸收被害人，砸錢在他的「投資騙局」，就是因為他利用包裝工廠照片炫富，加上都用現金交易，讓投資人相信他金流沒問題，直到投資人發現不僅被當支票人頭，現在工廠人去樓空，紙包不住火，揪出主嫌以為可以討回公道，沒想到以20萬元交保後，人就神隱完全不知去向。
2024/11/11 02:16
陳佩琪涉人頭公司遭約談 檢舉人也現身
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前自爆用兒子的名義開設人頭公司，聯合醫院今（21）日中午召開調查會議，要求陳佩琪現身說明，前一天陳佩琪還表示，會要求聯醫提供檢舉信函，但今天出現一名自稱是檢舉人的男子向她喊話，她也全程一言不發，快閃離開。而違法兼職案，因資料不足以認定，要等司法偵查結果再議。
2024/08/21 09:29
陳佩琪11點聲明 說明「人頭公司」爭議
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，太太陳佩琪則自爆擔任公務員期間，以兒子名義開設人頭公司，準備開「小草咖啡廳」，引發軒然大波。陳佩琪今（16）日生日，在臉書發出11點聲明，表示是兒子自己去銀行開戶、出資開公司，她僅有參與討論公司名稱。
2024/08/16 11:56
陳佩琪拋存摺秀10萬是兒子的！四叉貓傻眼
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（16）日過生日，但日前人頭公司疑雲未解，因此貼出存摺指出，戶頭10萬元是兒子自己的。對此，時事評論員劉宇（四叉貓）直說，這有什麼好證明，除非是爸媽塞的錢，不然不知道要證明什麼。
2024/08/16 10:22
兒開公司僅商討名稱 陳佩琪：犯哪條法律
陳佩琪擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任，日前坦承以兒子名字開公司，引發外界質疑。台北市立聯合醫院回應，將請陳佩琪提供相關說明，若有違法兼職情事，將依規定辦理。對此，陳佩琪一早在臉書發文，並貼出存摺照，直言「兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律？」
2024/08/16 10:16
用兒名開公司 北市聯醫將通知陳佩琪說明
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，因具公務員身分，議員林延鳳要求市府調查。北市聯醫今（15）日表示，將通知陳佩琪說明，審究有無實質違法，若違法兼職則依法辦理。
2024/08/15 09:21
4證人轉被告…下個恐遭約談 柯：很正常
民眾黨主席柯文哲的假帳風波，外界猜測他恐怕就是下一個遭檢調約談對象。對此柯文哲老神在在，說約談很正常，還要黨內停止找戰犯；不過太太陳佩琪在臉書自爆，用兒子名字開公司，引發「人頭公司」案外案。柯文哲替太太澄清，說是父母愛小孩，不過陳佩琪看到媒體就開溜，不願回答任何問題。
2024/08/15 04:20
陳佩琪再道歉！自爆骨鬆「體重僅42kg」
民眾黨主席柯文哲被爆競選總統經費申報不實，疑做假帳，妻子陳佩琪也陷入拿兒子名字開人頭公司爭議中。陳佩琪今（15日）發文，向受影響的病患道歉，透露自己體重只有只有42公斤，又嚴重骨質疏鬆。
2024/08/15 04:07
陳佩琪違法用兒名開公司 恐面臨3法律問題
柯文哲太太陳佩琪昨（9）天發文坦承，開人頭公司也說立刻請人去撤銷，今天再發臉書說自己有犯意沒犯行，要法院從輕量刑。網友要她面對自己的問題，也有支持者要她別再說了，而柯文哲妹妹柯美蘭替大嫂緩頰，說公司根本還沒開幕，其實也還好。只是，律師也點出陳佩琪用人頭開公司恐怕也觸犯，包括偽造文書、違反公務員服務法，以及貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等相關法律。
2024/08/10 08:23
陳佩琪自爆開人頭公司 柯美蘭：應該還好
民眾黨主席柯文哲不只捲入政治獻金疑雲，仍具公務員身份的妻子陳佩琪還自爆用「人頭」開公司，為的是替柯文哲佈局2028總統大選。面對連日來的爭議，柯文哲胞妹柯美蘭今（10日）受訪時表示，不知道陳佩琪開公司，直言「還沒開幕也還好」，反批國家動員查金流是「不公平」的做法。
2024/08/10 05:10
七夕想對陳佩琪說什麼？柯文哲搔頭回2字
民眾黨主席柯文哲近來多事之秋，不但2024總統大選選戰經費爭議延燒，申報3筆共916萬4311元的經費遭到廠商打槍，民眾黨坦承有瑕疵。另外，妻子陳佩琪也認了拿兒子名義開人公司。今（10）日恰好是七夕情人節，到新竹出席活動的柯文哲被問到「七夕情人節有什麼想對老婆說的？」他聽了問題後只搔了搔頭長嘆一聲「唉呦～」便上車離去。
2024/08/10 03:40
認開人頭公司陳佩琪喊沒犯行 她批太諷刺
陳佩琪疑被人告發違法設立「小草咖啡廳」，昨她發在臉書發文致歉，今（10）日再度發文表示，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。對此，台北市議員簡舒培受訪說「政治很簡單，找回良心而已」這句話用來檢視柯文哲一家人，覺得無比諷刺！還呼籲柯文哲不要再切割也不要卸責，跟陳佩琪一起出來跟大家道歉，一起認錯。
2024/08/10 12:15
蘿拉詐財公司曝光！ 驚與聖結石當大股東
百萬YouTuber蔡阿嘎上月突大動作開除元老級員工蘿拉，並指她涉及多項不法行為，以AB合約詐財逾千萬，相關事件也在網路掀起巨大討論。事實上，蘿拉背後疑似牽扯甚廣，不只與蔡阿嘎工作室有關，還與另名YouTuber共同擔任某公司的大股東，並擔任該公司的監察人。
2024/07/06 05:44
徐巧芯大姑洗錢遭押 北檢提訊丈夫杜秉澄
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕，偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用泰達幣交易機制，協助詐騙集團洗錢，並抽取逾1成的佣金，日前3人均遭收押禁見，7日台北地檢署首度提訊杜秉澄，藉以釐清案情。
2024/05/07 12:45
徐巧芯大姑洗錢被羈押 不法金流達2700萬
立法委員徐巧芯大姑，涉嫌找人頭進行洗錢，日前刑事局電偵大隊前往查緝，一舉逮捕徐巧芯大姑及其丈夫，以及充當人頭的嫌犯，不法金流高達2700萬元，全案訊後將3人依違反洗錢防制法移送法辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。
2024/04/13 04:30
蘇丹紅風暴 經濟部查登記資料防人頭公司
蘇丹紅辣椒粉事件延燒，有業者以多家公司登記在同一個地址規避查核。經濟部表示，若發現有負責人、登記地址相同的公司，會把所比對的清單提供給衛福部，以加強查核，也呼籲業者合法取得公司登記，不應用人頭公司以身試法。
2024/03/12 01:12
進口蛋圖利1人公司？農業部曝他背後實績
針對農業部辦理專案進口雞蛋，傳出「補貼1人公司」超思破億元，懷疑有官商勾結，農業部1日氣炸澄清喊告，今（2）日更舉行記者會，農業部今（2）日舉行記者會，公布所有中央畜產會提供之進口雞蛋資料，包括貿易商名單、進口國別、進口數量、到岸價格、政府吸收差額，以說明專案雞蛋進口合法、公開、透明，專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用。（記者：王翊綺）
2023/09/02 04:19
大葉大學爆前副校長掏空校產！師生餓肚子
位於彰化的大葉大學近期被爆料遭掏空校產，學校的美食街甚至無預警歇業，導致學生沒飯吃，校內人士爆料，後來有上百名學生轉學恐和此事有關。前副校長、創辦人葉松根兒子葉忠興及葉氏家族被指是幕後黑手。
2023/01/10 08:17
開人頭公司！奇美員工暗槓公司2億
台南市奇美實業公司特化事業處李姓、丁姓兩名前幹部，在職期間涉嫌成立人頭公司，以低價向原料供應商買進原料，再以3.6倍價格轉售給奇美公司工廠商，墊高奇美委外代工價格，8年來從中獲利2.1億元。奇美公司發現後訴請檢調偵辦，南檢今依違反《證券交易法》將兩人起訴。
2018/05/18 11:06
開人頭公司做假帳 詐貸6千萬元遭逮
彰化縣1名59歲的男子吳英裕，夥同盛男、吳男及賴男等3名共犯，虛設杰晶實業公司等30多家公司行號，再透過這些公司做假帳互開發票，並以假造的營業額向銀行貸款，初估國內至少有6家銀行受害，詐貸金額超過6千萬元，警方歷經一年多的調查，上週兵分多路前往逮人，當場搜出400萬元贓款。
2017/06/19 05:31
中電掏空案 女董事長收押禁見
生產「東亞」燈具的上市公司「中國電器」驚傳掏空，檢調上周五發動搜索、約談10人到案，但董事長周麗真未到案，直到昨日才現身。檢方訊後依違反《證交法》聲押禁見周女，台北地院漏夜開庭，認為周女犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上之罪，加上日前經通知到案卻避而藏匿不到案，顯有逃亡及串、滅證之虞，今（1）日凌晨裁定羈押禁見。
2016/11/01 10:53
中國電器掏空案 前總座遭羈押禁見
台北地檢署偵辦中國電器掏空案，約談周姓董事長、張姓前總經理等10人到案；檢方訊後依涉犯證交法，聲押張男及另名陳姓人頭負責人。台北地院開庭審理，裁准張陳2人羈押禁見。此外，周女昨並未到案，如再傳喚不到，檢調不排除拘提、甚至通緝。
2016/10/29 07:00
中電驚爆遭掏空 檢調約談董座
生產「東亞」燈具的上市公司「中國電器」因涉嫌掏空公司資產445萬美元，台北地檢署今（28）日發動偵查作為，指揮台北市調查處搜索中國電器等8個處所，同時約談負責人周麗真、前總經理張志偉等10人，晚間陸續移送北檢複訊，不過周女尚未到案。
2016/10/28 11:03
疑詐領健保費4億元 秀傳醫院遭搜索
秀傳醫院集團驚爆涉嫌詐領健保費4億多元，調查局今（25）日下午動員70餘名調查員，前往搜索彰化秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、健活有限公司及該集團負責人黃明和等人住家，並帶回黃明和在內，20餘名相關人員進行調查。
2014/09/25 06:04
