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幣商
洗錢一條龍！博弈黑金家族經手80億遭滅團
博弈洗錢犯罪竟演變成「家族事業」！刑事局日前偵破一起龐大的線上博弈洗錢案。該集團以54歲的王姓男子為首，為了確保利潤不外流，竟拉攏49歲的邱姓前妻、29歲的兒子及25歲的女兒共同入夥。王男先後成立6間人頭公司作為掩護，並以每月5000元的低價向旗下26名員工承租人頭帳戶，建立起一套從出金、轉帳到買賣的一條龍洗錢系統，其經手金額規模令人咋舌，初步估算高達80億元。
2026/05/05 06:30
盜親友帳號裝熟 車手扮幣商面交騙1580萬
雲林檢警破獲詐欺集團，手法相當縝密，先盜用被害人親友的社群帳號「博取信任」，引誘被害人下載假投資APP，再安排車手假扮「實體幣商」多次面交，營造出獲利的假象，導致被害人短短幾個月內陸續投入1580萬元。專案小組114年10月查獲該集團面交車手，循線逮捕莊嫌、劉嫌2名在台灣的負責人，以及車手、監控收水手等10人，全案依詐欺取財罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，曾姓主嫌長期在國外遙控詐團運作，檢警正擴大偵辦中
2026/04/29 12:49
幣商夫妻遭擄一天半 北市警被控大案小報
台北市1名從事虛擬貨幣教育產業的男子，今年2月間接獲拍片邀約，遂偕同妻子前往西門町，卻9名黑衣人上銬毆打，並持刀槍威脅他們交出帳戶現金及虛擬貨幣，損失高達1300萬元，被害夫妻被囚禁一天半後獲釋，隨即向警方報案，但被害人認為萬華分局「大案小報」，導致案件未被列管，歹徒迄今仍未落網。
2025/07/15 09:50
最大幣商助詐團洗錢 千人遭詐超過17億
全台最大實體加密貨幣業者的「幣想科技有限公司」涉嫌替詐騙集團洗錢，讓投資虛擬幣999名被害人遭騙走17億元，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢的非法行為，日前檢警兵分多路突襲「幣想」45處據點，查扣逾6000萬元現金、價值逾2000萬元的虛擬貨幣，還有法拉利、瑪莎拉蒂等名車，逮捕主嫌施啟仁等12人。
2025/06/02 05:56
249萬遭假幣商騙走！法院判決出爐
屏東洪姓男子2024年間透過臉書加入呂男好友，呂男誆稱投資泰達幣會帶來步錯的收入，洪男卻因此上當，陸續交付249萬元讓呂男操盤，不料早已落入了呂男設下的詐騙陷阱，數百萬元有去無回，洪男憤而報警提告，案經屏東地院審理後，依詐欺罪判刑2年8個月，並要全數返還289萬給洪男，全案可上訴。
2025/03/24 06:41
中部薑母鴨小開變虛幣大亨 全家都撩落去
雲林檢警日前起訴一個假投資虛擬貨幣集團，查出800多位民眾遭詐31億！其中主嫌周宏維，是中部一家薑母鴨小開，後來跨業幣商搞發展，該詐團被逮後塌成落網之魚後，竟自立門戶帶著全家多人下海擴大營業，成為在全台開設十多家實體幣店的「虛幣大亨」，實則從事不法詐欺洗錢，也宛如台版「黑色豪門企業」。
2025/03/22 08:45
薑母鴨父子轉行開實體幣店 7月吸金30億
雲林地檢署112年偵辦假投資車手詐欺案，查出台中55歲周姓男子與27歲長子、26歲次子，原本經營薑母鴨店，三人涉嫌勾結詐團水房，成立實體幣店詐騙被害人，7個月吸金高達30億元。檢方擴大偵辦，113年在全台逾32處所同步搜索，查扣現金986萬元、泰達幣171萬3323顆，折合台幣約5482萬元，凍結帳戶現金910萬元、奧迪跑車等，共聲押6名被告獲准，14名共犯交保。
2025/01/13 08:01
少年董交易泰達幣遭搶百萬「肉身攔車亡」
嘉義市湖子內重劃區2024年4月10日凌晨發生泰達幣交易命案，25歲的陳姓男子帶著236萬元現金與樓男相約交易，未料主嫌樓男等7人「空手套白狼」，持辣椒水朝陳男臉部狂噴，搶走現金逃跑；陳男不甘被搶劫，趴上引擎蓋用肉身攔車，結果遭車輛甩飛重傷不治。案發後警方逮捕樓嫌等7人，檢方偵結後起訴，其中樓嫌、邱嫌涉強盜致死罪，未來將由國民法官審理。
2024/08/08 04:46
假冒幣商半年削2億 竹聯幫主嫌涉殺女友
刑事局電信偵查大隊破獲詐欺洗錢集團，成員是竹聯幫仁堂明仁會的41歲于姓主嫌等共18人，查出該集團假冒虛擬貨幣商，進行假交易詐財，短短半年超過70人受害，損失金額超過2億元。警方偵辦期間，發現于姓主嫌因不滿吳姓女友疑似劈腿，醋勁大發，以電腦椅、拳腳毆打女友導致顱內出血，昏迷11天後死亡，意外讓這起殺人案件曝光。
2024/05/02 01:59
帶300萬交易泰達幣 台中男被搶錢後丟包
台中市1名38歲廖姓男子，1日下午攜帶現金300萬元，欲與虛擬貨幣商交易泰達幣，沒想到廖男坐上對方轎車後，對方卻開到大里區竹仔坑環保園區將他丟包，廖男急忙打電話報案，稍早警方逮捕林男主嫌等人，目前正在釐清犯案過程及動機。
2024/04/01 08:28
虛擬幣門市涉替詐團洗錢 警扣現金2600萬
又是「外國老公」詐騙！「金牛百匯」虛擬貨幣幣商在全台灣擁有五間門市，涉嫌替境外假交友愛情詐騙機房勾結，要求被害人到實體門市開設虛擬錢包，再將購買的虛擬貨幣轉到詐團錢包，透過類似手法至少詐騙40名高齡的單身男女，財損高達5000萬。刑事局今天宣布破案，逮捕負責人汪姓母女，並查扣現金2600萬、保時捷等贓證物。
2024/02/02 05:57
758萬現金「鋪床睡」 假幣商涉洗錢落網
台中市刑警大隊偵四隊，根據詐騙案被害人金流追查，發現部分贓款流向一名26歲吳姓男子帳戶，經比對查證發現吳姓男子涉嫌將詐欺贓款，以場外交易的方式轉換為「泰達幣」，替詐騙集團洗錢，金額多達2000多萬。檢警蒐證後，今年7月前往宜蘭查緝，發現吳男將758萬贓款，全藏在床底下鋪成「床墊」掩人耳目，新北地檢署偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴吳男。
2023/10/23 12:16
幫派黑吃黑搶幣商千萬 13人全送辦
新北中和去年11月驚傳有民眾遭搶千萬現金！檢警調查，遭搶的是一名蔡姓幣商，當時領出千萬元是為了兌換虛擬幣洗錢，沒想到黑道份子知情後組成臨時強盜團，在街頭劫走千萬元現金。另外還查出，當中成員還詐騙民眾價值百萬珠寶以低價賤賣。檢方8日依加重詐欺、加重強盜等罪，將集團13人通通起訴。
2022/03/09 10:27
北政堂主是渡船小開 昔父喪排場驚人
台北市北投警方農曆年前逮捕北聯幫北政堂堂主、綽號「鴨鴨」的張男，以及集團成員共8人，他們涉嫌以「假鈔騙虛幣」，詐欺幣商27萬顆泰達幣（USDT），市價近900萬元。據了解，北聯幫近年在各地從事多起暴力討債，鴨鴨2019年接掌北政堂堂主，而他的來頭不小，是淡水唯一一家渡船「順風航業」的小老闆，其父張顯光是八里當地知名角頭，當年去世時，黑道喪禮排場驚人。
2022/02/17 06:51
幣商反遭假鈔詐騙 怒施壓警方速破案
台北一名幣商A男（化名，33歲）曾牽涉多起詐欺案，去年8月間和買家相約「面交」，他清點好鈔票確認金額後，隨即轉出27萬顆泰達幣（USDT）給對方，回到家後赫然發現「真鈔變假鈔」，損失約900萬元，A男報警後又動用關係找民代施壓「快點破案」。警方今年1月在台中逮捕主嫌、綽號「鴨鴨」的北聯幫北政堂堂主張男（36歲）及其旗下成員總共8人。
2022/02/17 06:41
