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ACE王牌交易所
ACE王牌交易所22億詐騙案 警再逮19名成員
新北市刑警大隊、台北市調處偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，今年（2024年）1月起共發動3波查緝行動，逮捕詐團主嫌林耿宏及旗下幹部等32人，涉洗錢22億餘元，共查扣不法所得8億餘元，台北地檢署已於5月偵結起訴。專案小組深入追查，發現尚有其他成員持續犯案，前天（20日）發動第4波查緝行動，再逮捕高姓幹部及業務成員共19名，查扣不法所得56萬餘元，訊後依詐欺、洗錢罪嫌移送偵辦。記者莊淇鈞／新北報導
2024/06/22 05:53
ACE交易所涉詐22億 北院首傳王晨桓開庭
知名律師王晨桓，因為捲入ACE王牌交易所詐欺、洗錢案遭到起訴，台北地方法院13日首度傳喚他開庭，他在庭上除了否認藏匿人犯之外，還有提到近期從事南投原住民法扶工作，卻礙於電子腳鐐必須一天內往返，因此向法院聲請准許放寬，希望未來每周有一天可以讓他在南投打卡報到。
2024/06/13 03:05
ACE詐騙也搞宗教！業務員被要求集體修法
台北地檢署偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，26日偵查終結，起訴包括主嫌林耿宏，知名律師王晨桓等共32人。檢調追查發現主嫌為製造金流斷點，將詐騙來的上億不法所得，搬到位於宜蘭的宗教組織「蓮華精舍」，助整修精舍。該精舍也為主嫌出資設立，要求業務員得聽法音、至精舍集體修法，灌輸虛擬貨幣業務蒸蒸日上觀念，也好藉此對集團成員進行管控。
2024/04/26 04:52
王牌交易所「垃圾幣」詐財22億！32人起訴
檢調偵辦「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，追查發現超過1200人受害，詐騙不法金額高達22億餘元，洗錢金額高達20億餘元。台北地檢署26日偵查終結，共起訴32人，包括交易所負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏，以及知名律師王晨桓等，分別被求處12年至20年不等有期徒刑。
2024/04/26 11:18
系統之神垃圾幣騙不完！辣妹炫富直銷吸金
ACE王牌交易所2018年成立，是台灣首家合法合規的交易所，日前爆出創辦人潘男和林男兄弟檔以及「投資女神」林女等人，以垃圾幣進行投資詐騙，詐騙金額高達10億元。主嫌之一的林男自稱「系統之神」，涉及販售垃圾幣吸金案不只一起，2018年他與林女組「千蕎集團」，以炫富、直銷方式販售「IBcoin」垃圾幣，林男案發後即潛逃海外遭通緝，林女一審則被判8年徒刑。
2024/01/20 07:54
幣圈爆涉詐！王牌交易所澄清：不袒護不法
國內合法提供虛擬貨幣交易平台的「ACE王牌交易所」，遭新北市刑警大隊查獲，其潘姓前負責人和與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，日前兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回林、潘姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。對此，ACE王牌交易所發布3點聲明，稱將全力配合調查。
2024/01/05 11:43
