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台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開戶作業時，未能落實「認識客戶（KYC）」程序，導致多家與詐騙集團有關聯的企業戶成功開立帳戶。金管會於今（12）日正式宣布，因該行未完善建立並確實執行內部控制制度，且後續對於異常交易監控與洗錢申報存在嚴重缺失，決定重罰台中銀行新台幣3200萬元。這筆罰鍰打破了金融業歷史紀錄，台中銀晚間發布聲明：依主管機關意見改善。

2026/05/12 07:44

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