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改版三重抽

內部控制

新／上海商銀員工挪公款　金管會罰1200萬

新／上海商銀員工挪公款　金管會罰1200萬

上海商業儲蓄銀行（上海商銀）爆發重大內控醜聞，短短時間內竟連續發生四起行員挪用款項案。金管會今（30）日重拳出擊，針對該行多名行員涉嫌盜用客戶款項、冒名貸款及私吞櫃員現金等離譜行徑，認定上海商銀內部控制存有嚴重漏洞，且管理階層推動誠信文化流於形式，依法裁罰新台幣1,200萬元，並要求提高資本計提，代價慘痛。

2025/12/30 05:35

新／合庫行員外收遭竊　金管會重罰六百萬

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金融圈爆發離譜缺失！合庫銀行台大分行竟發生行員外收鉅額款項遭竊案件。金管會今（18）日通過裁罰案，指出合庫銀行在行員行外收付款機制及差勤控管上存在嚴重漏洞，甚至有行員規避規定單獨外出收款，將裝有數百萬現金的提袋隨意放置，導致遭歹徒有機可乘，對此金管會依法重罰新台幣600萬元。

2025/12/18 04:28

董事出差考察內控不嚴　金管會罰全球人壽

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金管會再度重拳出擊！全球人壽保險股份有限公司爆出內控缺失，因未建立「董事出差必須事先申請與核准」的制度，遭金管會認定違反《保險法》，重罰新台幣300萬元。事件一曝光，立刻引起保險圈與投資人譁然。

2025/09/25 04:15

台銀再出包　央行出手重罰百萬

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今日（13日），台灣銀行再度成為監管機構處罰的對象，央行宣布對其開罰新台幣100萬元。此次罰款源於該行在辦理自然人購置住宅貸款業務時未能遵守「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。根據央行公告，台銀在審查流程中出現管理疏漏，未能確保貸款業務符合相關規範，從而對金融市場的穩定性構成風險。

2025/03/13 05:25