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郭文龍

錢都被洗走了？「這招」成洗錢工具

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金管會公布114下半年金檢缺失，直指金融機構在反洗錢與打擊資恐上存有多項疏失，包括法人戶開戶地緣性查核不實、高風險交易未留存佐證，以及外籍異常人士控管滯後。檢查局副局長郭文龍強調，金融機構在KYC與可疑交易查證仍有強化空間。不動產授信方面，銀行未查證大額現金來源，放任人頭戶透過不明第三方金流申貸，且未能有效辨識資金真實來源及借戶身分，恐淪為洗錢工具。金管會要求業者將反洗錢邏輯貫徹至徵審與貸後管理，以堵塞洗錢破口，強化金融監管。

2026/03/20 07:00

抓到了！「周轉金繞道買房」遭金檢鎖定

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金管會114下半年金檢重拳出擊，揭露銀行在房市授信存在嚴重漏洞。檢查發現，部分金融機構未能有效識別短期頻繁進出與人頭戶，尤其企業週轉金遭挪用購置不動產情形最為普遍，形成「名為週轉、實則炒房」的亂象。此外，個人房貸出現可疑金流斷點，空地貸款則淪為囤地工具。金管會要求銀行嚴查資金來源與用途，強化貸後管理，並緊盯土地開發進度，全面防堵資金規避管制流入房市，以遏止炒作歪風，確保金融穩定與市場秩序。

2026/03/20 05:00

金管會副局長人事　銀行局檢查局皆履新

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原金管會銀行局副局長林志吉今年調任金管會主秘一職，金管會今天公布新人事，原銀行局主秘王允中陞任副局長，檢查局副局長則由檢查局主秘郭文龍及證期局主秘尚光琪陞任。

2025/04/17 04:38