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涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明

涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明

台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開戶作業時，未能落實「認識客戶（KYC）」程序，導致多家與詐騙集團有關聯的企業戶成功開立帳戶。金管會於今（12）日正式宣布，因該行未完善建立並確實執行內部控制制度，且後續對於異常交易監控與洗錢申報存在嚴重缺失，決定重罰台中銀行新台幣3200萬元。這筆罰鍰打破了金融業歷史紀錄，台中銀晚間發布聲明：依主管機關意見改善。

2026/05/12 07:44

台積電再爆洩密疑雲　產業大佬點出痛點

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2奈米洩密風暴延燒　產業大佬提出震撼建議台積電再爆2奈米先進製程疑似外洩震撼市場，三三會理事長、台玻董事長林伯豐今（19）日公開表示，企業若能在制度完善之外，「給離職員工滿意的離職金，很多事情就不會發生」，一句話點破產業內部最敏感、也最少被公開討論的員工離職管理問題，引發高度關注。

2025/11/19 12:42

董事出差考察內控不嚴　金管會罰全球人壽

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金管會再度重拳出擊！全球人壽保險股份有限公司爆出內控缺失，因未建立「董事出差必須事先申請與核准」的制度，遭金管會認定違反《保險法》，重罰新台幣300萬元。事件一曝光，立刻引起保險圈與投資人譁然。

2025/09/25 04:15