制裁鋪天蓋地⋯俄羅斯富豪錢躲去哪？「這國家」成避風港

國際中心／林昀萱報導

▲杜拜成為俄羅斯富豪的避風港。（圖／Pixabay）

俄羅斯自2月24日向烏克蘭發動「特別軍事行動」，世界各國紛紛對俄羅斯祭出制裁，衝擊俄羅斯金融產業。有知情人士透露，來自俄羅斯富豪的資金在這兩週透過各個管道不斷湧入阿拉伯聯合大公國（UAE）。

俄烏戰事不斷延燒，至今雙方代表雖已多次會面，就連兩國外交部長也在10日首次面對面談話，但就「達成停火協議」無任何進展。根據《路透社》報導，過去瑞士（Switzerland）和杜拜（Dubai）一直是富豪的最愛，但隨著國際升高制裁俄羅斯力道之際，過去以嚴格保守客戶秘密的中立國瑞士也選擇配合，讓拒絕在俄羅斯與其他西方國家之間選邊站的阿聯成為俄羅斯富豪的避風港，目前也沒有任何跡象顯示流向杜拜的俄羅斯資金受到西方制裁，讓數筆龐大金流在這兩週快速湧入。一位常駐在杜拜的律師表示，「公司已經收到許多俄羅斯實體的各方面詢問，他們問如何最快將價值數億美元的極重要資金轉移至阿拉伯地區的海灣國家。」

不過，反洗錢金融行動特別組（Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF）4日將阿聯歸在揭露非法資金不利的司法「灰名單」中，面臨著對流入資金加強追蹤的壓力。一名律師透露，「阿聯現在可能要比平時更加小心，他們現在最不想要的就是因俄羅斯資金湧入成為FATF將他們留在灰名單上的理由」。

根據《紐約時報》報導，美國財政部辦公室前顧問、律師史密斯（Adam M. Smith）指出：「制裁力度，取決最薄弱的環節」。當一個金融中心持續和其他機構不願意提供服務的對象有往來，可能成為制裁的漏洞，產生「潰堤效應」削弱制裁的力道。

據金融時報（FT）報導，阿聯長久以來就是俄羅斯人喜愛的外國觀光地和投資地。目前境內約有4萬名俄羅斯人。美國高等防務研究中心（Center for Advanced Defense Studies）的數據指出，至少有38名和普丁有關係的商人或官員在杜拜設產，至少擁有76處房產、總價值超過3.14億美元，其中6人是受到美國或歐盟制裁的寡頭。