德媒：中國地下銀行替毒販洗錢 金額數千萬歐元

歐洲警方今年破獲，中國「地下銀行」替義大利黑手黨組織「勇者」的販毒所得洗錢，自2020年迄今至少數千萬歐元，德國記者就此展開調查，並接受專訪說明始末。

▲義大利官員上月出席聆聽法官宣讀對數百名被控參加「勇者」組織犯罪集團成員的判決。（圖／美聯社／達志影像）

德國之聲（DW）1日報導，克勞伯特（David Klaubert）是「法蘭克福廣訊報」（FAZ）記者，他接受DW專訪說，5月警方破解黑社會加密訊息，發現「勇者」（'Ndrangheta）數百萬歐元現金由中國地下銀行轉移，背後疑點值得調查。

克勞伯特表示，於是梳理義大利卡拉布里亞（Calabria）黑手黨的調查卷宗，找到5、6個案件提及中國的地下網路，而且德國也有「現金快遞」的案例。

他說，猶如他撰寫的調查報導所提，現金快遞的手法包括，在汽車油缸裡藏70多萬歐元現款等，顯示德國確實存在中國地下網路的跡象，對國際販毒集團來說，現金仍非常重要，運用現金快遞即可在歐洲流通。

克勞伯特表示，中國地下網路甚至提供「上門提款」服務，若金額超過50萬歐元，他們可派人上門提現，而且還掛保證，若現金被沒收或搶劫全額補償。

他說，有時候洗錢網路以直接搭機的方式把現金轉至中國，令他感到驚訝，而且是行李箱裝滿現金運抵中國，即便有時被沒收數百萬歐元，但對他們仍是「值得」的，畢竟這樣最簡單，當然風險也最高。

克勞伯特表示，由於歐洲的司法調查人員無法與中方合作查資金流向，這就是販毒集團的有利條件，而且資金轉移到中國後，去向如何，歐洲的調查人員無從得知。

而他撰寫的調查報導指出，單單2020年8月至2021年2月期間，勇者就把超過2040萬歐元（約新台幣6億9400萬元）的款項，交給中國的中間人。

德國之聲則引述路透社10月報導說，義大利警方掃蕩中國洗錢網路逮捕33人，其中7人為中國國籍，他們涉及為勇者等販毒集團洗錢超過5000萬歐元。