創國內最大宗虛擬幣法拍！詐團20個月洗錢101億　14人起訴犯罪所得沒收

記者李依璇／台北報導

▲台北地檢署。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署2022年間查獲大型詐騙洗錢水房，查扣167萬1969.69顆「泰達幣」（USDT），行政執行署士林分署後續以總價新台幣5172萬餘元全數拍出，創下台灣總價最高的虛擬貨幣拍賣。而此案謝姓主嫌及陳姓女友14人集團協助機房及詐團洗錢，金額超過101億，今天全數依照加重詐欺、組織、洗錢法等罪起訴，犯罪所得沒收。

謝男14人在2011年1月至2022年9月間組成詐騙、洗錢集團，游謝男成立公司，註冊當時還未倒閉的美國FTX虛擬幣交易平台，並找來陳姓女友擔任會計兼車手，負責管理帳目及FTX帳戶，另又指示王男成立8間企業，透過公司金融帳戶收受詐團轉來款項，旗下還有林男等11人負責擔任業務取款車手。

謝男取得詐款後以3種不同方式洗錢，其一是換匯成美金外匯至FTX平台購買泰打幣，或以三井貴金屬名義收購黃金，透過工廠提煉成金塊後出售，又或購買保單躉繳投資，短短1年8個月內洗錢至少101億1093萬852元。

北檢2022年9月間指揮刑事局第四大隊搜索謝男住處、營業所，拘提謝男14人，並查扣現金新台幣400萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊百萬元，以及167萬顆泰達弊。