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難以追查!兄弟組轉帳機房 每月經手1億3千萬

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記者楊忠翰/台北報導

刑事局偵四大隊今年一月破獲彰化地區的詐騙機房,進一步追查後發現,該詐騙集團幕後另有高人,贓款金流全由陳姓兄弟檔組成的轉帳機房負責,每月經手的款項高達1億3千萬元,警方前天再次搗破此一轉帳機房,一舉逮獲陳姓兄弟檔在內共5名嫌犯,訊後依詐欺及洗錢法等罪移送法辦。

警方調查,該轉帳機房由陳賢斌(31歲)、陳賢哲(28歲)這對兄弟檔,以及3名兒時玩伴所組成,隱身幕後提供詐騙集團全方位的服務,包括收集被害人照片、偽造假公文及付費給系統商等工作,藉以讓詐騙集團毫無後顧之憂。

另外,轉帳機房的最大功用便是洗錢,詐騙贓款先以無摺存款的方式,存入陳姓兄弟檔指定的帳戶,接著利用大陸地區支付寶功能,以數位付款的方式給下游水房,水房再派出大批車手至ATM領款,詐騙贓款經過這道手續洗白後,無論大陸公安或台灣警方皆無法追查流向。

刑事局指出,該轉帳機房從去年10月開始經營,每個月至少經手3000萬人民幣,陳姓兄弟檔從中收取1.5%的手續費,因此每月至少可賺進200多萬元;警方歷經長期跟監蒐證,專案小組前日率隊至台中市大雅區的據點搜索,並順利逮捕陳姓兄弟檔等5名嫌犯,警方訊後依詐欺及洗錢法等罪送辦,並設法追回詐騙犯罪所得,這5名嫌犯亦遭法院羈押。

刑事局先破獲彰化地區的詐騙機房,進一步追查後發現,陳姓兄弟檔的轉帳機房協助洗錢,每月經手金額高達1億3千萬元,警方循線前往台中市大雅區逮獲5名嫌犯(翻攝畫面)

▲警方持鐵撬破門進入屋內查緝。(圖/翻攝畫面)

刑事局先破獲彰化地區的詐騙機房,進一步追查後發現,陳姓兄弟檔的轉帳機房協助洗錢,每月經手金額高達1億3千萬元,警方循線前往台中市大雅區逮獲5名嫌犯(翻攝畫面)

▲警方在屋內發現許多用來洗錢的電腦設備。(圖/翻攝畫面)

刑事局先破獲彰化地區的詐騙機房,進一步追查後發現,陳姓兄弟檔的轉帳機房協助洗錢,每月經手金額高達1億3千萬元,警方循線前往台中市大雅區逮獲5名嫌犯(翻攝畫面)

▲警方進入屋內迅速控制5名嫌犯。(圖/翻攝畫面)

刑事局先破獲彰化地區的詐騙機房,進一步追查後發現,陳姓兄弟檔的轉帳機房協助洗錢,每月經手金額高達1億3千萬元,警方循線前往台中市大雅區逮獲5名嫌犯(翻攝畫面)

▲警方訊後將陳姓兄弟檔等5人依詐欺及洗錢法等罪移送法辦。(圖/翻攝畫面)

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