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誆與「拿督」合作投資 詐騙10億元 受害者恐多達上百人

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記者呂品逸/台北報導

台北市一名詐欺犯,從前年開始到處以投資馬來西亞房地產為幌子,誆稱與馬國「拿督」合作,報酬率高達348%,並以一個單位200到1萬元美金,誘騙消費者投資,兩年來共吸金10億,受害人多達2、300人,刑事局日前突襲該嫌犯位於台北、桃園、台中的據點,逮捕嫌犯並起出現金190萬元、手機及電腦,訊後依詐欺、洗錢及《銀行法》送辦。

刑事局,馬來西亞,拿督,詐騙,詐欺,洗錢,銀行法。呂品逸攝

▲李嫌違法吸金多達10億元,遭警方拘提並查獲證物。(圖/呂品逸攝)

警方調查,吸金詐騙的李姓嫌犯(38歲),宣稱他在馬來西亞擁有4星級紅酒店、5星級百萬富翁酒店、保時捷大樓等房地產,並到處放消息指吉隆坡地價低廉、投資買房後出租,CP值很高,並謊稱自己跟馬國「拿督」兼M101集團的負責人合作,投資獲利高達348%,在他的利誘下,許多被害者都不疑有他掏錢投資。

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▲李嫌多會出示多張假證書,誘使被害人受騙上當。(圖/呂品逸攝)

警方也查出,李嫌不僅開設公司「ANB」,更委外製作了「WoPay」電子錢包,供投資人轉帳、查帳用,在用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得,警方初步查出李嫌違法吸金高達10億元,受害者更多達2、300人,日前拘提李嫌到案,並在該公司據點內搜出多樣證物,訊後將李嫌及3名同夥依法送辦。檢方訊後以恐有串供、滅證之虞聲押禁見李嫌,並扣押1億7600多萬元名下財產。

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