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台商夫妻涉洗錢80億!孫姓友人當掮客 法院裁定收押禁見

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記者於慶璇/嘉義報導

嘉義縣一對吳姓夫婦涉嫌經營兩岸地下匯兌業務,2年來經手金額高達80餘億元,檢調於20日發動搜索,在吳男親友家扣得高達2.4億元的現金,掌握即將出境逃亡訊息,立即拘捕2人,22日再度聲押獲准,檢方策動被告孫姓女子(47歲)到案,昨(23)晚也遭法院裁准羈押禁見。

檢方調查,2017年12月起,孫姓女子與吳姓夫婦分別在台北市、嘉義市等地,從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣之匯兌業務,而孫姓女子從中更擔任掮客角色,以每百萬收取500元手續費,作為介紹客戶傭金,並協助吳姓夫妻將營運所得藏於嘉義縣某處,經清查吳姓夫妻帳冊,孫女協理匯兌金額約5億元。

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▲吳姓夫妻22日遭聲押獲准。(圖/翻攝畫面)

嘉義地檢署訊問孫姓女子後,認為其涉犯《銀行法》第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見,法院昨晚裁准羈押禁見。

嘉義地檢署接獲情資,指稱吳姓夫婦私下經營地下匯兌公司賺取手續費,經過長期跟監調查發現,發現這對45歲的吳姓夫妻,平日經營膠材料貿易公司有成,在鄰居眼裡是位「大善人」,經常捐款協助弱勢家庭,不料私下卻利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,以每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費代價,2年下來經手金額高達80餘億元。

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▲吳妻娘家查扣2.4億現金。(圖/翻攝畫面)

檢調發動搜索,並從住家扣得高達2.4億元的現金,立即被檢方依涉犯銀行法提出聲押,但法院卻以逮補程序不合法駁回,吳姓夫婦被當庭釋放,怎料吳男才一踏出嘉義地院竟動作頻頻,不但隨即北上處理事情,手機也直接關機。

檢方立即啟動防逃機制,策動陳妻勸丈夫到案說明,經調閱出入境資料發現,吳男一家4口原打算22日出國,不排除有潛逃疑慮,再加上搜索時查扣申請移民資料,因此以逃亡、串證之嫌,22日晚間再度向法院聲請羈押獲准。

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