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吸金集團租101商辦誆投資騙上億!小資女遭拐300萬

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記者李依璇/台北報導

31歲江姓男子在台北市信義區101大樓租下高級商辦,開設展彤投資顧問公司,以投資虛擬貨幣、黃金為由,向投資人謊稱每月有高額穩定,一名從事服務業的小資女甚至將母親的存款拿來投資,最後遭騙走300多萬。去年公司無預警倒閉後,有上百名受害者陸續出面指控遭吸金詐騙,總金額高達1億多元。刑事局上月查獲江姓男子等17人,並依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送台北地檢署,檢方訊後以5至20萬元交保。

▲展彤集團江姓董事長等17人遭控吸金詐騙。(圖/翻攝畫面)

刑事局偵查第一大隊副大隊長廖水池指出,展彤為了營造賺錢形象,特別租下101大樓高級商辦,並以商學院的名號在雙北、台中及台南等地舉辦投資講座課程,並積極加入各種網路投資群組(line、臉書等),廣發宣傳吸引民眾參與,而講師則由公司幹部擔任,並假稱「台灣地區區塊鏈總代理」及「理事長」等名號。

▲吸金集團租下台北101商辦作為門面。(圖/資料照)

課程期間,講師會私下遊說學員投資公司項目,投資標的有貴金屬、拆分盤、虛擬貨幣及大陸飲水機不等,並向投資人保證每月可獲利6%至10%不等,期滿本金可領回,甚至簽立資金保管條作為憑證,令投資人信以為真,加碼投資,其中一名

調查顯示,展彤所稱黃金投資主要是利用走私方式賺取稅差,派遣人力於香港購置黃金後偷渡至日本及印度販售,每次能獲利數十萬至百萬元不等,之後就以反送中、美中貿易戰等理由誆騙投資人無法正常出金。

另外,展彤宣稱取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理,以台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等,若投資BXN幣及Film Token(影視幣),可透過操盤使幣值上升,並保證每月獲利6%以上,但警方表示,虛擬貨幣根本無法按月穩定獲利,且追查發現BXN幣及影視幣都不能於通用虛擬貨幣平台流通,虛擬貨幣交易平台再藉故維修,將投資人帳戶內的虛擬貨幣全數歸零。

警方指出,本案上百名受害者大部分為30至50歲左右的上班族,遍佈於新北、台北及台中等地,這群人習慣透過賴群接觸投資訊息,展彤公司趁機丟投資訊息吸引投資人關注,由於普遍投資人通常沒有專業金融知識,因此特別容易話術詐騙,其中一名30多歲的小資女將母親的存款拿來投資,1年多來被騙走300多萬,損失慘重。

刑事局偵查第一大隊第三隊於10月6日至14日間,陸續持拘票及搜索票兵分多路前往台北市、宜蘭、新北市、臺中市等地區進行搜索,順利拘提負責人江姓男子等17人,現場查扣電腦主機1台、筆記型電腦5台、手機12臺、展彤公司印鑑、存摺、點鈔機1部及新台幣20萬元等證物,全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送台北地檢署,檢方訊後全數以5至20萬元交保。

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