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新北菲律賓籍作業員「養車手搞詐騙」 3個月海噱500萬

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記者李依璇/台北報導

新北市35歲菲律賓籍移工伊達(Eda)吸收多名同鄉組成車手集團,去年8月至10月短短3個月不法所得至少500萬元。刑事局國際刑警經過長期蒐證,今年分3批收網,一舉逮捕伊達及涉案菲律賓籍移工等共20人,依組織、洗錢、詐欺等罪嫌移送新北地檢署。

▲菲籍移工Eda吸收多名同鄉組成車手集團,刑事局警方日前收網逮人。(圖/翻攝畫面)

警方指出,伊達3年前來台擔任合法移工,平常在新北市擔任技術員,因有賭博習慣積欠大筆賭債,去年8月與菲律賓詐欺集團聯絡,開創車手集團,在台鐵車站、天主教堂等地招募5名菲律賓籍移工擔任車手頭兼收簿手,再擴大招募其他14名菲律賓籍移工擔任個別下游車手,車手先提供自身銀行帳戶給詐欺集團洗錢,再聽從車手頭兼收簿手指示至ATM取錢,而車手每次提款可領取2千元至1萬元報酬。

根據調查,該詐騙集團在臉書隨機挑選40至50歲左右的台灣女性,先以甜言蜜語哄騙數日,熟識後就以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術要求對方資助,不少婦女以為遇到真愛傻傻匯款,其中一名北部40多歲婦女單次就被騙走50萬元。

警方清查被害人匯款的銀行帳戶,發現均屬在台菲律賓籍移工所有,統計去年8月至10月只少有20名民眾受騙,金額初估500萬元,伊達將大部分錢上繳,僅從中分取3%利潤,換算下來每個月約5萬元。專案小組蒐證後今年1月18日、3月22日、4月19日分三次陸續緝獲涉案菲律賓籍移工到案,並查扣作為洗錢使用的銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物,全案訊後依組織、詐欺罪嫌解送新北地檢署。

刑事局指出,近來因警方查緝人頭帳戶,且各銀行對於開戶人資格審查嚴格,詐騙集團進而轉向在台外籍移工收購銀行帳戶,並施以利誘,由外籍移工擔任領款車手,受詐欺集團上游指示提領自身銀行帳戶內的詐欺款項,利用移工來台工作對環境陌生,無法明確指認上手的特性製造斷點,因而致使外籍移工觸犯詐欺、洗錢等罪,將持續溯源追查幕後操控者。

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