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兆豐洗錢八大疑點　許忠信要政府查清

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兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位認為涉及洗錢問題，裁罰新台幣57億元，更提出合意令（裁罰同意書），其中包含兆豐銀巴拿馬所涉之洗錢的八大疑點，台北地檢署也展開調查，而前台聯立委許忠信在《新台灣加油》節目上表示，希望政府能夠徹底、具體的在調查報告裡面回答八大疑點，要求政府不要散槍打鳥，要針對美國人的洗錢質疑去作答。

2016/09/02 10:49

DFS指證歷歷　姚立明籲政府莫縱容

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兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，其中是否有國人涉及刑事不法，為釐清案情，台北地檢署展開大規模調查。案情延燒至今，儘管兆豐金高層一再強調並未涉及洗錢，僅申報認知差距，但美國紐約州金融服務署（DFS）所附的合意令（裁罰同意書）中，羅列兆豐銀巴拿馬所涉之洗錢種種疑點，國會觀察基金會董事長姚立明認為政府應詳查美方所列各項疑點，絕不能一再縱容。

2016/09/01 10:46