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精品公司

精品行涉地下匯兌！少東低調避談

精品行涉地下匯兌！少東低調避談

位於台北市的精品公司涉嫌以經營精品之名，行地下匯兌之實，從2017年1月到2019年8月間，經手匯出與匯入各7.7億元台幣，台北地檢署約談負責人5人到案，釐清案情。

2019/12/06 08:50

精品公司涉地下匯兌！2年經手15億

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台北市婕渝國際精品有限公司涉嫌經營地下匯兌，協助台商支付中國廠商貨款，自2017年1月至今年8月間，經手約15億元新台幣。台北地檢署指揮調查局北機站兵分14路搜索，並約談實際負責人張宗義等4人到案，全案將朝違反銀行法、洗錢防制法方向偵辦。

2019/12/06 07:36

兩岸地下匯兌猖獗　月進出百億不易查

兩岸地下匯兌猖獗　月進出百億不易查

新黨青年軍王炳忠涉嫌出境中國地區，收取外幣現鈔，回台之後把非法資金透過地下匯兌轉換成台幣。其實這種地下經濟在兩岸非常猖獗，銀樓、旅行社到貿易公司都可以做匯兌，一年金流超過一百億元，堪稱最好的洗錢管道。

2018/06/13 09:43