洗錢防治法相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

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中國擬允許AI公司　採購少量輝達H200晶片

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神山也擋不住！巴威沿山噴流示警1地強風

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川普淡化美伊升溫局勢：衝突很快就會結束

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邱軍鬥毆被逮辯我推就現行...警回1句嗆爆

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劍指台積電！日大廠超殺優惠價曝光了

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颱風假穩了？巴威暴風侵襲率曝最高飆100%

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美國晶片業拉警報！台積電也難逃

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受益人周暴增近13萬　它增幅近40%居冠！

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它今年來狂飆近100%　市場已偷卡位要噴了

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中國人入境硬闖本國人通道！超酸神回覆曝

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梅西遭轟Fk you！埃及怒控裁判：比賽被偷

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Windy預測偏北撞台！網嚇求：就地解散

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PCB龍頭明年28倍本益比　目標價上看660元

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這大廠上半年賺贏去年　目標價上看2850元

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兆元商機爆發！這檔太空股或讓你財富自由

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它訂單排到2028年　6月營收年增飆破39％

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2028年這大廠EPS高達50元　目標價看864元

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高雄街頭驚見貨車斗塞滿長輩？網全看傻眼

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台灣彩券開獎直播中

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大樂透加碼100組100萬元

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找方向！新北青年局首創職涯牌卡線上化

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2026世足

洗錢防治法

人頭帳戶怎判？法院：不要以為新法能脫罪

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台灣詐騙氾濫，刑事警察局去年統計，近5年詐欺案件財損近200億元，許多基層檢察官痛批人頭帳戶太氾濫，已淪為詐騙工具的首惡。由於檢察官須在法庭證明人頭帳戶提供者是故意的，才能依幫助詐欺等罪名定罪，難度太高，法務部為此在《洗錢防制法》增訂第15條之2的「提供帳戶罪」，規定首度賣帳戶未達3個，只須告誡處分，但5年以內再犯，就要判3年以下徒刑、或科或併科100萬元以下罰金。

2023/08/26 07:22

助紂為虐！科技公司助詐騙集團藏IP

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也太沒良心！台中一名無良老闆，本身經營一家科技公司，但他為了賺錢，竟然提供VPN（Virtual Private Network，中文：虛擬私人網路），協助詐騙集團隱匿自己的IP位置，不僅讓受害者受騙，更讓警方更難以追溯、查緝，刑事局日前掌握情資，突襲男子在台中的住處，發現狡猾的他曾以大陸民眾的個資企圖擾亂警方，警方訊後依法送辦。（記者呂品逸／台北報導）

2019/08/30 11:35