洗錢集團相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

  • 娛樂星聞娛樂星聞
  • iNEWSiNEWS
  • 祝你健康祝你健康
  • 阿立導讀阿立導讀
  • 寶島神很大寶島神很大
  • 富房網富房網
  • 即時
  • 熱門
  • 影音
  • 熱搜
  • 直播
  • 政治
  • 社會
  • 娛樂
  • 生活
  • 健康
  • 國際
  • 兩岸
  • 運動
  • 財經
  • 專題
  • 新奇
  • 科技
  • 旅遊
  • 汽車
  • 寵物
  • 作者
  • 阿立導讀
  • 特企
  • 遊戲
  • 專欄
  • 民調
  • 活動
  • ESG永續
  • 彩券
    • 重壓三星SK海力士！Q4滿倉HBM的「他」
    04:10
    心臟病居十大死因第二　靠它補足醫療缺口
    03:50
    鴻海回檔該接嗎？ 專家欽點聯電價值浮現
    03:38
    台股量縮怎麼買？江江老師曝Q4暴賺心法
    03:24
    別人回檔我上漲！「台版VT」笑領3.50%
    03:20
    麻吉大哥終於贏了！3天暴賺近4億
    03:10
    AI產業嘛是會轉彎　不搶算力鏟子股4強
    03:00
    Q2大賺！連接線大廠的他「最新評等」
    03:00
    這大廠明年EPS喊衝20元　目標價上看300
    02:30
    小米自研晶片「玄戒O3」亮相！找台積代工
    02:10
    這大廠明年產能增50%　上半年EPS飆56元
    02:00
    瓊斯盃菲律賓6勝1敗遭淘汰！NBA球星開嗆
    01:31
    這PCB大廠砸800億擴產　訂單能見度達3年
    01:30
    基金規模逾1350億　8大核心持股帶你飛！
    01:30
    男赴北海道挖「巨大化石」！轟動399萬人
    01:28
    新兵訓練手滑「砲彈掉腳邊」俄兵嚇壞急逃
    01:26
    趙建銘25年前稱陳幸妤OO！今昔對比超唏噓
    01:23
    大摩點名下個最大瓶頸　這2檔今年漲逾3成
    01:20
    吃鍋不能穿裙？男友怕「別人看」她氣炸
    01:20
    謝震廷恐拘提！又放鴿子讓法官怒了
    01:18
    台灣彩券開獎直播中
    20:31
    LIVE三立+24小時直播
    15:27
    三立iNEWS新聞台線上直播
    18:00
    林佑星頭皮保養短影音　籲機車族頭皮管理
    17:30
    邊看邊聊！阿立導讀帶你輕鬆掌握大小事
    16:00
    不只看高濃度! 專家：SPM引領魚油升級
    13:00
    外食族餐餐"油"點難處！薑黃保健怎麼選？
    12:00
    華航串聯員工及會員助力公益逾百萬
    19:00
    盤點7位風格獨具的知名室內設計師推薦
    18:30
    富邦Ｘ南洋台灣姊妹會 舉辦金融工作坊
    17:00
    辦桌台灣隊x台灣之光古寶　征戰世界舞台
    12:00
    地主合建首選建商！武泰建設獲五星好評
    12:00
    公益彩券創業　助斷指慈母守護身障兒
    12:00
    傳承74年經驗　阿瘦皮鞋轉型阿瘦足健康
    12:00
    AI改變閱聽習慣 「阿立導讀」與讀者互動
    17:00
    永豐金控攜永豐銀行、永豐金證券力挺AAA
    16:00
    安心亞無懼海風因為這件事更可怕！
    17:00
    全民運主題應援曲亮相 鼓鼓.籃籃攜手獻唱
    14:00
    台股反彈波怎買?專家:自帶槓桿的台股ETF
    12:00
    為植物人家庭築希望　愛妮雅捐創世30萬
    11:00
    戲說／七夕玩新梗　拉霸機穿越牽前世
    19:30
    鼓鼓、籃籃獻唱全民運應援曲《挑戰巔峰》
    18:30
    訂簽56萬起 《星河帝寶》北士科發展圈
    17:00
    2026決勝九合一
    倒數94天
    洗錢集團
    以遊戲點數洗錢21.5億　檢起訴15人求重刑

    以遊戲點數洗錢21.5億　檢起訴15人求重刑

    新北地檢署日前破獲一起大型洗錢案件，洪姓男子為首的集團以販售遊戲點數為幌子，實則經營線上博弈並協助詐騙集團處理犯罪所得。該集團透過第三方支付與多層公司帳戶轉匯，製造金流斷點規避查緝，洗錢總金額高達21.5億餘元。檢方經深入偵辦，依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將洪嫌等15人起訴，並建請法院從重量刑，展現打擊不法金流的決心。此案再次提醒民眾，切勿參與非法博弈，以免觸法並造成財產損失。
    17小時前
    恐怖！太子集團把黑錢洗進台灣3理由曝光

    恐怖！太子集團把黑錢洗進台灣3理由曝光

    太子集團首腦陳志落網被押解前往中國，「國際防詐專家」、刑事局偵二大隊大隊長李泱輯警告，當你在網路看到有人PO豪宅、名車、超跑，這不一定只是炫耀，更可能是【犯罪所得變乾淨】、【金玉其外 敗絮其中】的假象。為什麼太子集團就是【愛臺灣】？李泱輯曝光4大重點，臺灣同語言好溝通、IT博奕產業發達，人才多、還有【自由】。假公司可以看起來像真的，太好漂白洗錢了。
    2026/01/12 04:09
    非法支付對接博弈網！半年洗錢10億

    非法支付對接博弈網！半年洗錢10億

    南投一名有多項毒品、詐欺前科的陳姓男子，夥同8名共犯成立18家人頭廣告公司，組成非法第三方支付系統「台灣贏支付」，協助博弈集團出、入金，短短半年內洗錢金額超過10億元。檢警循線追查逮捕陳男等9人，全案於近日偵結，依文書、洗錢等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得10億6439餘萬元。其中陳男及2名幹部遭羈押禁見，其餘人以2萬至6萬元不等交保。
    2026/01/05 12:49
    欠債公司成借殼工具！詐團8個月豪捲25億

    欠債公司成借殼工具！詐團8個月豪捲25億

    中小企業主小心，急需周轉竟淪為洗錢幫兇！刑事警察局中部打擊犯罪中心今（2）日宣布破獲大型跨境洗錢集團。該集團專門鎖定財務困難的中小企業，打著「代辦融資」旗號，實則引誘負責人提供公司帳戶「借殼」洗錢。短短8個月內，流經該集團的詐騙與博弈贓款竟超過新台幣25億元。
    2026/01/02 09:20
    洗錢平台助詐團　半個月經手3億元

    洗錢平台助詐團　半個月經手3億元

    新北市日前破獲「台版柬埔寨」救出多名被囚禁的「豬仔」，但還是有3條人命不幸消逝，雖然事發地在北部，但市刑大也刻不容緩對詐騙集團打擊；警方日前就接獲爆料，指出一個地下匯兌集團藏身在高雄市區一處洗頭店的樓上，成為境外詐欺及簽賭集團的資金來往窗口，運作才半個月的已經手了2770億4,720萬越南盾，換算成新台幣超過3億元。
    2022/11/08 10:56