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    洗錢集團
    以遊戲點數洗錢21.5億　檢起訴15人求重刑

    以遊戲點數洗錢21.5億　檢起訴15人求重刑

    新北地檢署日前破獲一起大型洗錢案件，洪姓男子為首的集團以販售遊戲點數為幌子，實則經營線上博弈並協助詐騙集團處理犯罪所得。該集團透過第三方支付與多層公司帳戶轉匯，製造金流斷點規避查緝，洗錢總金額高達21.5億餘元。檢方經深入偵辦，依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將洪嫌等15人起訴，並建請法院從重量刑，展現打擊不法金流的決心。此案再次提醒民眾，切勿參與非法博弈，以免觸法並造成財產損失。
    2026/08/25 10:37
    恐怖！太子集團把黑錢洗進台灣3理由曝光

    恐怖！太子集團把黑錢洗進台灣3理由曝光

    太子集團首腦陳志落網被押解前往中國，「國際防詐專家」、刑事局偵二大隊大隊長李泱輯警告，當你在網路看到有人PO豪宅、名車、超跑，這不一定只是炫耀，更可能是【犯罪所得變乾淨】、【金玉其外 敗絮其中】的假象。為什麼太子集團就是【愛臺灣】？李泱輯曝光4大重點，臺灣同語言好溝通、IT博奕產業發達，人才多、還有【自由】。假公司可以看起來像真的，太好漂白洗錢了。
    2026/01/12 04:09
    非法支付對接博弈網！半年洗錢10億

    非法支付對接博弈網！半年洗錢10億

    南投一名有多項毒品、詐欺前科的陳姓男子，夥同8名共犯成立18家人頭廣告公司，組成非法第三方支付系統「台灣贏支付」，協助博弈集團出、入金，短短半年內洗錢金額超過10億元。檢警循線追查逮捕陳男等9人，全案於近日偵結，依文書、洗錢等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得10億6439餘萬元。其中陳男及2名幹部遭羈押禁見，其餘人以2萬至6萬元不等交保。
    2026/01/05 12:49
    欠債公司成借殼工具！詐團8個月豪捲25億

    欠債公司成借殼工具！詐團8個月豪捲25億

    中小企業主小心，急需周轉竟淪為洗錢幫兇！刑事警察局中部打擊犯罪中心今（2）日宣布破獲大型跨境洗錢集團。該集團專門鎖定財務困難的中小企業，打著「代辦融資」旗號，實則引誘負責人提供公司帳戶「借殼」洗錢。短短8個月內，流經該集團的詐騙與博弈贓款竟超過新台幣25億元。
    2026/01/02 09:20
    洗錢平台助詐團　半個月經手3億元

    洗錢平台助詐團　半個月經手3億元

    新北市日前破獲「台版柬埔寨」救出多名被囚禁的「豬仔」，但還是有3條人命不幸消逝，雖然事發地在北部，但市刑大也刻不容緩對詐騙集團打擊；警方日前就接獲爆料，指出一個地下匯兌集團藏身在高雄市區一處洗頭店的樓上，成為境外詐欺及簽賭集團的資金來往窗口，運作才半個月的已經手了2770億4,720萬越南盾，換算成新台幣超過3億元。
    2022/11/08 10:56