台中博弈案宣判！犯罪所得大灌水 台中地院：檢方高估
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圖、文／鏡週刊
號稱洗錢之最達438億元的的台中博弈教父陳政谷等非法集團賭博、詐欺、洗錢及組織案，經法院審理，竟變成約316億9044萬元，前後縮水122億元。台中地院對此表示，法官是從提供的總營業額最後一個月來看，不法營業額所占比例約99.7%，推算犯罪時間內的總營業額而得的新數據。台中地院認為，檢察官高估了剛谷的犯罪所得。
台中地院表示，因此案現存證據資料不足以正面估算認定具體不法金流數額，所以議庭參照組織犯罪防制條例第7條第2項規定之舉證責任轉換立法意旨，以反面排除合法所得之方式，估定剛谷公司的犯罪所得。換句話說，對於第三方支付代收代付的備註欄未註明的款項，被告必須自證來源合法，才能排除犯罪所得。
法院表示，依卷證資料，剛谷公司營業收入總額為營業額即代收付款項乘以手續費率，依營業收入總額及手續費率即得反推剛谷公司於2017年7月至2023年5月營業額即代收付款項共計約3百17億8580萬1,237元。又依扣案2023年4月OP系統報表，扣除已知合法營業額所佔總營業額所占比例，不法營業額所占比例約99.7%，剛谷公司不法所得即不法營業額約316億9044萬元（2017年7月至2023年5月營業額31,785,801,237元X不法營業額比例99.7%=不法營業額316億9044萬元）。
所以台中地院認為檢察官以剛谷公司名下帳戶交易明細收入款項扣除自行轉帳、學雜費繳納、停車費代收等可辨識正當交易款項及信用卡代收款項方式推估犯罪所得，有明顯高估剛谷公司不法所得數額之情形。
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