查鑒機公司成立過程 北檢今提訊鑒機董事長蔡友才
2016/11/25 12:07:00
2016/11/25 12:09:16
更新
社會中心／綜合報導
台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，昨傳喚前鑒機董事長謝泓源，釐清鑒機向兆豐申貸疑涉偽造文書部分，並於今（25）日提訊在押被告「鑒機」董事長蔡友才，比對雙方說法。
「鑒機」案是兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元後，檢調為釐清是否有國人涉嫌利用兆豐的海外分行洗錢而查出的案外案。檢調先前多次傳喚前兆豐銀董事長蔡友才、前兆豐主秘王起梆等人，發現紐約分行的違法情事，於今年2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露後，蔡友才3月即請辭兆豐董事長職務，帶著心腹王啟梆一同跳去「鑒機」公司。檢調又循線查出，「鑒機」公司的成立過程疑涉證交法、銀行法、偽造文書、營業秘密法、洩密、內線交易等罪嫌，10月初將2人聲請羈押禁見獲准。
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