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    查兆豐銀海外分行洗錢！北檢公布初步結果　查無異常及不法

    2017/04/20 16:40:00
    2017/04/20 16:40:07 更新
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    線上民調-新北市長你選誰

    記者潘千詩／台北報導

    兆豐銀行紐約分行去年被美國DFS重罰1.8億美元，消息傳回台灣後，引發洗錢疑慮。台北地檢署清查101年至103年間，紐約分行及巴拿馬地區兩分行總共17033筆匯款交易資料，今（20）日公布初步調查結果，檢方認為，依其匯款目的及匯款數額，逐筆清查分析結果，未發現有異常或洗錢犯罪的行為。

    至於洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，北檢去年底認定，前兆豐金控董事長蔡、前兆豐金控主任秘書王起梆、前紐約分行協理黃士明3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，提起公訴。

    紐約分行
    巴拿馬
    兆豐
    洗錢
    北檢
    匯款
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