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勾結詐團地下匯兌!《賭神》角色當代號 2年經手27億元

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記者凌毓鈞、戴偉臣/台北報導

警方日前破獲地下匯兌集團,發現主嫌「留」姓男子除了替詐騙集團洗錢,也和代購韓貨的店家合作,短短2年來靠著匯差和抽手續費,經手高達27億。而嫌犯為了躲避警方追緝,還用電影《賭神》角色名字,像是「高進」和「小刀」當作代號,但最後還是栽在警方手上。

警方破門而入,逮捕地下匯兌集團主嫌

▲警方破門而入,逮捕地下匯兌集團主嫌。

員警:「不要動!警察!起床!」

警方破門攻堅,突襲嫌犯家中,只見一名男子躺在床上,嚇了一跳。

員警:「不要動,(好啦)我們看一下。」

他就是地下匯兌的主嫌,經營了3年多,名下5輛進口百萬轎車停滿地下室,房內也被搜出大量現金。而他們為了躲避警方,還用了特殊代號。

為躲避警方追查,嫌犯使用電影《賭神》的角色名稱交易

▲為躲避警方追查,嫌犯使用電影《賭神》的角色名稱交易。

成員們就是以電影《賭神》角色名字交易,對話紀錄也曝光,像是「高進」、「小刀」以及「大軍」名稱都在上面。

而他們主打匯率比銀行低,手續費收百分之0.5。吸收的客群包含詐騙集團、代購業者以及台商,短短2年經手27億。

地下匯兌集團以「匯率低」吸引代購業者及台商

▲地下匯兌集團以「匯率低」吸引代購業者及台商。

集團除了以每筆交易抽傭,還打出「包月」制度,一個月固定收4到6萬,留住客人,持續進行匯兌業務。

刑事局第七大隊第二隊隊長張詔雄:「地下匯兌集團多半賺取的是匯差,(警方)拘提了7名犯嫌到案,查扣現金144萬元,依銀行法、洗錢防制法移送偵辦。」

留姓主嫌首次犯案就被逮,遭羈押2個月,而警方持續追查,要整頓地下市場,不讓非法金流擾亂金融秩序。

三立新聞台

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