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imB吸金90億案偵查終結 曾國緯父子等共31人起訴!盛竹如獲不起訴

記者楊佩琪/台北報導

【8/29 09:25 發稿 | 14:43 更新起訴理由】

曾國緯和父親、女友等共31人皆被起訴。(圖/資料畫面)

▲曾國緯和父親、女友等共31人皆被起訴。(圖/資料畫面)

檢調偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金90億案,台北地檢署29日偵查終結,檢方認定自2016年起,主嫌曾國緯(曾耀鋒)父子及女友張淑芬等人共吸金90億餘元,依違反銀行法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺、洗錢等罪起訴共31人。另有5人,包括資深媒體人盛竹如等,皆獲不起訴處分。

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盛竹如部分,檢方認為,雖然盛竹如有為曾國緯父子經營的台灣金隆公司拍攝廣告,並收取費用,但拍攝過程皆由該公司提供大字報給盛竹如照念,無證據證明拍攝時,盛竹如已知悉吸金一事,且一般投資人尚難輕易察覺曾國緯等人違法之處,也未見盛竹如有參與投資,或擔任公司內經營者或重要幹部,難認有詐欺等罪之嫌,因此給予不起訴處分。

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檢調追查,曾國緯因槍砲案件經法院判決有罪確定卻沒有報到,預期會遭通緝,要求父親曾明祥擔任「台灣金隆科技」名義負責人,自己對外自稱曾國緯,擔任實際負責人,於2016年間創立不動產債權媒合平台,2018年間架設「im.B借貸媒合互利平台」網站,女友張淑芬任副總經理,協助平台經營。

又為規避銀行法規定,曾國緯找上父親等人擔任人頭金主,出借款項產生債權,並由借款人提供不動產設定抵押,或借款公司提供未到期之應收帳款支票作為擔保,再透過im.B平台媒合不特定投資人認購債權。

但實際上,出借款項係投資人所投入的資金,曾明祥等人僅提供其等個人帳戶給公司,作為收取投資款的人頭,並由公司總監、行銷客服人員等,以年息為9%至13%不等,期滿均可兌回本金等語,對外招攬投資人。

曾國緯另創設假投資人「金友乾」等,上平台認購債權,製造活絡假象,誘使投資人投資,待發現平台量能不足,自2019年起,重複上架已結案之不動產債權,及不實票貼等假債權供投資人認購。總計自2016年6月29日起至2023年5月2日止,平台總吸收金額高達90億916萬8900元。

檢方認為,曾國緯無視政府對於非銀行不得經營收受存款之禁令,危害國家金融政策及妨害金融交易秩序甚鉅。於案件爆發後,又和女友將名酒、名牌精品等進行藏放;甚至為規避罪責,由曾國緯1人自白犯行。

然經調查,可見根本不可能1人完成所有犯行,又於偵查中企圖迴護其他共犯,且確為發起吸金組織之首謀;女友張淑芬等人則於犯後飾詞狡辯、隱匿犯罪所得,因此均向法院建請從重量刑。至於呂姓女子等台灣金隆公司行政人員,係遵從曾國緯等人指示,上架不實債權,並於偵查中坦認部分事實,因此建請法院予以從重量刑。

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