堵境外不法資金影響大舉！調查局查獲地下通匯93億　自7月起累計逾118億

記者楊佩琪／台北報導

▲調查局近日查獲不法地下通匯金額超過93億餘元。（圖／翻攝畫面）

離總統、立委大舉越來越近，防止境外不法勢力透過跨國地下金融交易市場，或合法掩護非法第三方支付方式介入選舉，調查局配合高等檢察署專案，自9月20日起至26日進行第2波偵辦，綜計共查獲不法地下匯兌金額約93億5359萬餘元，查扣不法所得2020萬元。

調查局表示，配合高檢署「112年度查緝不法金流專案」，共動員台北市、新北市調查處及桃園、台中、高雄、新竹、嘉義等處站，總計查緝18案，搜索15處，約談33人，查獲不法地下通匯金額約93億5359萬餘元，查扣不法所得2060萬元。

另也發現，不法跨境資金移轉多出現在台灣、中國或菲律賓、越南等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉。模式除以傳統匯兌方式將收支帳目沖銷，另透過開發APP應用程式，提供匯兌服務，並向第三方支付業者申請會員，提供代收金流服務進行異地資金轉移，掩飾非法。

調查局自7月起，持續配合高檢署專案，目前已累計查獲近115億餘元，將持續針對高犯罪風險業者，積極追蹤是否涉犯不法，防堵有心人士利用不法金流介入、影響選舉。