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騙走5.2億!全台12銀行上當 「神鬼阿伯」出庭首曝光

新聞台
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記者李昱菫、張德生/台北報導

華南銀行在2016年爆出被詐騙集團以街友當人頭超額房貸案件,一共34起超貸案金額高達5.2億元,還造成2.7億元呆帳,華南當時就坦承放款有疏失,被金管會開罰300萬元。而檢方查出這詐騙集團的許姓主嫌,從近10年前開始就用同樣手法詐欺,還開設6間人頭公司騙取銀行信任。之所以會被揪出來,是因為其中一間銀行發現客戶出現遲繳款項又失聯,查訪之下才驚覺根本就只是人頭戶。

▲許姓嫌犯詐騙銀行5.2億元。

一見到媒體鏡頭,竟立刻伸出雙手把口罩沒有遮住的上半臉矇起來,拔腿狂奔跳上計程車。

這名穿著黃色上衣身形嬌小瘦弱的許姓男子,伸出手的時候還可以看見翡翠和金戒指,感覺經濟狀況還算不錯,但這些錢可能都是利用人頭跟銀行超額貸款來的。

▲許姓嫌犯穿戴翡翠、金戒指。

因為年約60歲的他,就是在2016年震撼金融圈的詐騙集團主嫌,在2012年到2014年利用人頭向華南銀行貸款5.2億,造成呆帳2.7億元。

▲許姓嫌犯用人頭帳戶超額貸款,獲利5.2億元。

時任華南金董事長徐光曦(2016.03):「有錯誤就要糾正,就要更正,我們今後就是一定要查證買賣契約跟實價登錄是否相符,如果不符立刻追回貸款。」

當時華南承認放款流程出現疏失,才讓不法集團獲得超額房貸,遭金管會重罰300萬元,消息一出撼動整個金融圈。

為了要取得銀行的信任可以成功的來核撥貸款,這個詐騙集團甚至成立了6間的空殼公司來給這些人頭當董事長、總經理,而檢方查出一共是有12家的銀行受害,其中華南銀行是最大宗有5.2億元。

詐騙集團甚至還給人頭戶辦理多張信用卡,刷卡後確實繳錢,塑造具有清償能力。可是會被揪出來,就是有一間銀行發現人頭戶遲繳款項又失聯,詢問、查訪對方家人才知道根本不是有能力借還款的人,才驚覺可能只是人頭戶。

許姓主嫌騙了12間銀行,連國稅局也被用造假發票騙走千萬元退稅款,遭檢方起訴後一度未到案遭通緝,這回首度曝光,案件審理也差不多告一段落,下一階段就得面對司法刑責。

 

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