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半年洗4億黑錢 8年級男Z4敞篷車代步、千萬鈔票堆成山

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記者李依璇/台北報導

29歲黃姓男子涉嫌在台中西屯區經營洗錢水房,短短半年已經協助詐騙集團洗錢超過人民幣9000萬元(約台幣4億),黃抽取台幣3千多萬元傭金,平常以價值279萬的BMW Z4敞篷車代步,名下持有台中七期豪宅多處房產,還有一名論及婚嫁的女友,生活相當優渥。

▲黃姓男子(前)被警方逮捕。(圖/翻攝畫面)

警方調查,黃姓男子、27歲黃男及24歲紀男等3人成立洗錢水房,使用電腦及手機作為聯繫媒介,提供中國人頭帳戶給詐欺機房接收詐騙贓款,再將贓款層轉至虛擬貨幣錢包(比特幣、泰達幣、以太幣等)後於虛擬幣交易所兌現為新台幣。

▲警方在保險箱內搜出1147萬元現金。(圖/翻攝畫面)

另外,黃男也以場外交易方式,將詐欺贓款交付給電信詐欺機房,協助詐欺集團將不法所得匯轉至國內,並從中抽取不法利潤,警方目前仍在清查被害人及洗錢金額。

刑事局偵查第二大隊第一隊蒐證完畢後,上月12日上門逮人,將黃姓主嫌等3人帶回,當場在保險箱內搜出總計1147萬元現金,並起出犯案工具手機8支、筆電3台、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物。

據悉,黃姓主嫌是北部人,大學畢業後留在台中生活,雖沒有正式工作經驗,但年僅29歲名下已持有多處房產,平常開BMW Z4敞篷車代步,且喜歡搜集名錶。

有趣的是,警方攻堅時,黃男論及婚嫁的女友也在場,且同樣被警方帶回偵訊,雖然最後排除涉案,但女友相當緊張,被嚇得不斷發抖,黃男見狀相當心疼,私下向警方透露,不擔心千萬現金被沒收,反而擔心女友被嚇到,影響兩人日後的婚約。

警方詢後,黃等3人依刑法第339之4條詐欺罪及組織犯罪防制條例解送台中地檢署,檢方複訊後黃姓主嫌10萬交保,其餘兩名共犯一人10萬、一人5萬交保。

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