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逢甲夜市藏洗錢基地「月轉帳1.2億」8年級員工薪資驚人

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記者李依璇/台北報導

46歲翁姓男子去年在台中逢甲夜市內成立洗錢水房,以每月4萬元薪資雇用20多歲的年輕男女在機房作業人員,專門替非法線上博弈網站收取賭資並轉帳至其他帳戶。警方統計這處水房自去年11月營運至今年3月被查獲為止,每月經手金額約新台幣1億2000萬元,總計洗錢約5億元台幣,獲利超過千萬。刑事局偵查第七大隊日前收網逮捕15人,訊後依法送辦。

▲▼刑事局偵查第七大隊破假博弈真詐財水房逮捕15人送辦。(圖/翻攝畫面)

刑事局偵查第七大隊第三隊去年11月下旬接獲有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台,疑從事不法洗錢使用,經調查發現該這批中國人頭帳戶在數月間被轉換多個地點使用,最後落腳於台中市西屯區逢甲巷一處透天厝。

專案小組經長期蒐證調查,於3月3日、21日及4月14日進行搜索行動,共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案,起獲電腦主機8台、U盾87個、行動電話及洗錢帳冊等證物。

警方調查,翁姓主嫌主要利用網路徵才,開出每個月4萬元薪資吸引年輕男女,每個員工除了薪水外,每轉出一萬元還可抽15元獎金,最多一個月可賺超過10萬元,初步統計轉帳水房每月經手金額約新台幣1億2000萬元,總計洗錢約5億元台幣,獲利超過千萬。

警方深入追查,這處轉帳水房專門替九州娛樂城洗錢,但九州娛樂城早已被鎖定以「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「鎖會員帳號」或「以風險控管」等名義進行詐騙,經查於165反詐騙系統已有8名被害人報案,被詐騙金額超過百萬元。全案詢後依違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯解送台中地方檢察署偵辦。

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