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洗錢
新/買票再退！高鐵變「洗錢提款機」5起訴
買高鐵票竟然是為了洗錢！雲林地檢署近日破獲一起手法新穎的詐欺洗錢案。一名23歲的林姓男子率領4名年僅19至21歲的青年，透過網路詐騙受害者使用「台灣PAY」付款，實則將款項拿來購買高鐵長程商務艙車票，再到各車站臨櫃退票換取現金。雲林地檢署今（24）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪名對 5 人提起公訴，並建請法院從重量刑 2 年以上。
2026/04/24 02:49
詐欺博弈網「案外案」逮岸巡中尉沉淪賭博
海巡署南部分署第六岸巡隊李姓中尉科員，去年迷上網路賭博，休假在家以「拉霸機」博弈對賭，因該網站，涉嫌詐欺、洗錢等案，辦案人員循線揭露，李男賭博被依法送辦，李男認罪，被法院依網際網路賭博財物罪，處8000元罰金，得易服勞役，可上訴。
2026/04/24 01:27
台中銀主管涉勾結詐團洗錢 金管會發聲了
台中地方檢察署指出，萬里開發公司負責人洪岳鵬拉攏台中商銀6名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈與詐騙集團，洗錢逾新台幣36億元。金管會今天表示，此案是金管會去年金檢時發現主動移送檢調單位，將找台中銀總經理到會說明，根據調查情形再做懲處。
2026/04/23 11:22
4家分行6主管涉洗錢 台中商銀最新回應曝
萬里土地開發董事長洪岳鵬，涉入博弈、詐欺集團，為方便洗錢，竟拉攏台中商銀4間分行勾結經理、襄理共6名高階主管，未落實KYC（認識客戶）程序，協助12家人頭公司「行外開戶」，甚至未經審核直接核准最高2000萬網銀轉帳額度，掩護、隱匿詐欺與博弈金流，洗錢規模超過36億元。潭子分行張姓經理、苗栗頭份分行莊姓經理目前仍收押，企業形象受到重創，對此，台中商銀做出最新回應。
2026/04/23 05:50
幫地產大亨洗錢36億 台中商銀6主管起訴
台中檢警與調查局破獲地產大亨洪岳鵬為首的詐騙集團，查出詐團勾結台中商銀四間分行的6位高階主管，以12家虛設公司行號的方式，開設金融帳戶從事洗錢，還藉此調高鉅額轉帳額度、刻意護航延遲向主管機關申報異常交易的方式，讓詐欺集團和線上博弈的不法金額，迅速轉移到虛擬帳戶，再以網銀轉出，隱匿犯罪所得來源，不法洗錢高達36億多元。今（23）日遭台中地檢署依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法等罪起訴7人。
2026/04/23 01:33
涉洗錢225億！「雨刷」蔡政宜財產申報曝
嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢，四年間經手225億，被起訴並求刑十年。監察院今（23）日公布其財產申報，蔡政宜與其已跑路的妻子唐斯蓉名下，共有11支手錶、3隻鑽戒，價值650萬元，另唐斯蓉因跑路被注記為「因故不知去向」，因此無法得知其財稅資料。
2026/04/23 12:21
洗錢1.7億擁勞斯萊斯、賓士…首腦是網紅
刑事局南打中心27歲吳姓網紅為首的詐騙集團，他以經營潮T服飾店為掩護進行詐騙；一年多就洗錢超過1.7億元，甚至勾結律師替落網車手護航，檢警去年查獲此案，逮包括吳男在內的31人，更查扣名車、名表等精品；此外，他本身擁4.3萬粉絲，過去曾因拍攝「改造雄女」影片惹議，如今因案遭起訴，目前仍在押中。
2026/04/21 01:45
中尉女供帳戶幫詐團洗錢 二審改判慘了
軍紀教育與法治觀念再度引發社會關注。台南一名徐姓職業軍官，因急於尋求投資管道賺取外快，竟輕信網路社群上的陌生誘惑，將關鍵的網路銀行帳號密碼及虛擬貨幣帳戶無保留地交予對方。此舉導致多名受害者遭詐騙的百萬金流匯入其名下，徐女也因此從保家衛國的軍人身分，淪為詐騙集團的犯罪幫凶。台南地院合議庭近期做出改判，認定其身為軍官應具備高度法治知能，取消其緩刑資格。
2026/04/19 03:05
太金票券淪洗錢通道！二代接班竟出事
全台知名票券龍頭「太金票券」驚傳染黑！高雄檢調在追查詐騙集團金流時，意外發現該公司疑似淪為地下洗錢通道，涉嫌協助詐團處理高達上千萬的不法資金，檢調單位9日發動大規模搜索，兵分多路直搗高雄總公司，當場將沈姓負責人及一名分店幹部帶回偵辦，目前全案正持續擴大追查中。
2026/04/10 06:09
台灣1支付平台突倒閉 老闆涉洗錢84億逃亡
過去台灣里支付平台曾有一定業務規模，2025年時公司無預警關閉，如今檢方調查台灣里詐騙案，發現該公司涉嫌替博弈等非法業者洗錢，統計自2023年3月至2025年5月間，洗錢金額達新台幣84億餘元；此外，公司也透過「假消費、真借貸」的刷卡來騙銀行。目前已有公司高層被逮，實際負責人簡姓男子仍逃亡中。
2026/03/30 03:17
廖老大曾怒嗆林秉文：洗錢被抓藉我炒新聞
被稱為「百億賭王」的林秉文（54歲）因涉嫌「88會館」地下匯兌及洗錢案，遭起訴後棄保潛逃，遭法院通緝。23日傳出他在柬埔寨西港遭行刑式槍殺，身中29槍、其中5槍打中頭部慘死。廖老大手搖飲「阿娘喂！」2023年傳出倒店潮，當時許多倒店的加盟主聯手林秉文開新飲料品牌，並將對廖老大提告。後來廖老大開直播反擊嗆林秉文「不要靠我炒新聞啦，你已經『洗錢』被警察抓起來交保了，還對我提告實在有夠好笑！」
2026/03/24 07:53
澳門賭場刷卡換籌碼 洗錢手法、獲利曝光
洗錢集團幹部成立群組吸收成員，以不法資金溢繳信用卡費，提高信用額度，再派成員到澳門賭場以刷卡換籌碼、退籌碼等方式洗錢，轉移博弈集團不法資金。據了解，該集團於2024至2025年間的不法金流即高達330億元。
2026/03/23 12:04
以為用不到！外籍生「帳戶變現」淪詐欺犯
隨著外籍學生來台人數逐年增加，詐騙集團也悄悄地將觸角伸入校園。台中市第四警分局查出，嶺東科技大學外籍生約占全校近4％，多為印尼、越南籍。去年發生外籍生畢業前變賣以為用不到的「台幣帳戶」，結果遭詐騙集團利用成為人頭帳戶，不僅涉及詐欺及違反洗錢防制法，還須負擔刑責與賠償責任，進而影響居留資格，或遭管制入境。
2026/03/20 12:57
日方要出手管！支付寶繞過金融體系恐洗錢
支付寶及微信支付等中國行動支付工具，近年在日本相當普及，但資金結算繞過日本金融體系，稅務局難掌握商家營業額。日本國會近日討論，財務大臣就形容這問題「非常嚴重」，將積極研究對策。例如成田機場附近的非法計程車，便被發現頻繁使用微信收款，以規避查緝。
2026/03/18 08:46
桌遊店護洗錢 太陽聯盟屏陽總會太子被捕
屏東縣政府警察局日前獲報，有詐欺集團以假檢警與假投資等方式，誘騙民眾交付金融卡，隨即指派成員擔任提領車手進行ATM提款被害人款項，再依循上層指示繳交贓款，以此製造金劉斷點，隱匿不法所得來源與去向。警方獲報後，掌握車手團多項屏東、高雄一帶的多家桌遊遊藝店繳納贓款，循線逮獲太陽聯盟屏陽總會戴姓會長的兒子在內等共42人。
2026/03/18 01:23
太子集團陳志 向法院聲請歸還萬枚比特幣
曾在柬埔寨呼風喚雨、受封爵位的太子集團創辦人陳志，隨著跨國詐騙帝國崩塌，即便人已遭引渡回中國受審，卻仍不放棄被美國政府扣押的驚人財富！外媒《彭博》報導，本週陳志的律師團隊已在紐約聯邦法院正式提出異議，要求歸還全數12.7萬枚比特幣。這筆資產在去年扣押時價值高達150億美元，折合台幣約近4800億元，創下美方史上最高額的扣押紀錄，引發全球幣圈與法律界高度關注。
2026/03/13 02:02
「虛擬幣女神」兄妹幫詐團洗錢上億起訴
經營台灣本土第一家虛擬貨幣交易所「幣竟」（BITGIN），被外界稱為「虛擬幣女神」的張于庭、哥哥張瀚林，被控幫助假投資詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，金額上億，台北地檢署偵查終結，依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴張于庭兄妹等一共10人，兄妹倆也皆被求處12年有期徒刑。
2026/03/13 12:27
滿堂紅闆娘涉幫詐團洗錢逾5千萬起訴
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9家公司，透過偽造發票等方式替太子集團等詐騙集團洗錢，檢調2025年間發動2波搜索傳喚，蔡閔如聲押獲准。全案台北地檢署9日偵查終結，依洗錢等罪起訴共18人，並對蔡閔如求處10年有期徒刑。將移審台北地方法院。
2026/03/09 11:00
郭哲敏1次繳出1.2億餘元 拚緩刑或減刑
名模錢帥君男友、八八會館負責人郭哲敏被控違法地下匯兌、洗錢，新北地方法院一審判處郭哲敏11年8月有期徒刑，全案上訴二審高等法院審理中。5日郭哲敏繳回超過1億元犯罪所得，被認為是為了拼減刑、緩刑、交保。根據了解，繳回的金額為1億2666萬3107元。
2026/03/06 05:28
替太子集團洗錢「想回家照顧烏龜」盼交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，共起訴62人中，包括台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志，被控涉嫌設立水房，替太子集團洗錢，被依違反組織犯罪、洗錢等罪起訴。因陳韋志於偵查期間就被羈押，台北地方法院召開羈押庭時，陳韋志請求交保，因爲想「回家照顧烏龜」，讓法官聽了也傻眼。
2026/03/05 12:36
太子集團洗錢107億！9羈押被告通通交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，偵結起訴首腦陳志在內共62人。其中9人於偵查期間在押，台北地方法院4日下午召開羈押庭，訊後裁定集團成員王昱棠、天旭公司人資主管辜淑雯等人分別被以500萬元至30萬元不等保金交保，皆限制出境、出海、住居，需接受電子腳鐐或手鐶科技監控，每週2天需向住處轄區派出所報到。
2026/03/04 09:05
太子集團洗錢案「燦笑」爆乳妹起訴
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結，起訴首腦陳志在內共62人。案件偵辦期間，一度因交保時「燦笑」，備受熱議的陳志心腹李添的私人秘書劉純妤也在起訴之列，涉嫌依指示到水房提領現金，作為集團購買名車、名酒等奢侈品，及在台活動所需費用。之後劉女離職，接替的林昱妏則因涉嫌在事件爆發後，接受李添指示，到日本拿取「重要資料」涉嫌滅證，且犯後態度不佳，被起訴求刑7年，併科罰金1000萬元。
2026/03/04 03:27
太子集團陳志創OJBK讓「資金」流入台灣
柬埔寨太子集團在台洗錢案，檢警調大動員，歷時140天偵查，台北地檢署4日偵查終結，起訴首腦陳志等一共62名被告，陳志與集團核心幹部吳逸先被依組織犯罪、洗錢、賭博、偽造文書、商業會計法等罪求處「法定最高刑度」。北檢認定的犯罪事實共有4大塊，主為使集團得以犯罪所得投入線上博弈，「錢滾錢」賺更多，包括陳志利用為使犯罪所得洗入台灣、製造金流斷點，自行開發OJBK錢包連結地下匯兌水房，支應集團在台所動所需。
2026/03/04 12:13
太子集團洗錢107億 陳志被求刑最高刑度
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結，起訴首腦陳志在內62名被告、13家公司，緩起訴24人，1人不起訴。其中陳志日前已在柬埔寨落網，並押解回中國，北檢依組織犯罪、洗錢、賭博等5罪，求處法定最高刑度。負責在台洗錢業務，陳志的心腹李添則被求處20年以上有期徒刑，併科2億5000萬罰金。台籍幹部，在台負責成立多家公司掩護洗錢的天昱國際科技負責人王昱棠，被求刑有期徒刑15年以上。
2026/03/04 10:25
太子集團在台洗錢！北檢偵結起訴62人
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台跨國洗錢案，陸續發動8波搜索行動，共有9名集團台籍幹部被收押禁見，並查扣總價值逾50億餘元的動產不動產，其中包括「四大神獸」在內33輛豪車、超跑甫於2日進行拍賣，24輛拍出，法拉利「馬王」更以1.3億餘元拍出。而全案也偵查終結，北檢依洗錢等罪起訴已落網並被押送中國的集團董事長陳志、潛逃在外的李添及台籍幹部天旭國際科技負責人王旭棠等一共62人。
2026/03/04 09:05
「法拉利馬王」1.35億標出 得標人曝光
為了落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，法務部行政執行署臺北分署受臺灣臺北地方檢察署囑託，今天（2日）上午，在警專舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」，更端出包含「BUGATTI山豬王」等33輛豪車33輛查扣名車公開競標拍賣，吸引逾200買家競標，其中「四大神獸」之一的「馬王」法拉利Ferrari LaFerrari」限量超跑，由外匯車達人謝瑞益以1億3500萬元標走。
2026/03/02 04:06
太子集團33豪車法拍 馬王1.35億拍出
北檢今天（2日）上午在警察專科學校拍賣太子集團遭查扣的33輛豪車，包括BUGATTI山豬王（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、FERRARI（LaFerrari、Monza SP2、812 Competizione）及 ROLLS-ROYCE、PORSCHE等多款限量超跑名車，稍早前「四大神獸」之一的「馬王Ferrari LaFerrari」限量超跑，以新台幣1億35
2026/03/02 12:31
新／太子集團豪車法拍 「山豬王」流標
為了落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，法務部行政執行署臺北分署受臺灣臺北地方檢察署囑託，今天（2日）上午，在警專舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」，更端出包含「BUGATTI山豬王」等33輛豪車33輛查扣名車公開競標拍賣，吸引逾200買家競標，但四大神獸之一的「Bugatti山豬王Chiron sport」起標價9500萬流標。
2026/03/02 12:19
油電神獸今台北法拍！限量麥拉倫成亮點
太子集團詐騙案扣押的大批超跑今（3/2）公開拍賣，其中被封為油電神獸的 McLaren P1名列清單，瞬間點燃車迷熱度。這輛原本屬於富豪炫耀實力的頂級玩具，如今成了詐騙資產處分的代表作，話題性十足。
2026/03/02 08:45
詐團的神級保時捷 今日登上台北法拍
太子集團詐騙案被扣押的超跑今（3/2）將在台拍賣，其中最保時捷行家受矚目的非Porsche 918 Spyder莫屬。雖然這輛車已經問世13年，2013年推出的918 Spyder依舊是保時捷迷心中的「夢幻逸品」，結合尖端科技與賽道性能，讓收藏家聞風而動。
2026/03/02 08:30
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