涉洗錢60億「旺沛大數位」遭查！瑪莎拉蒂＋10筆不動產被扣…3高層收押

記者陳弘逸／高雄報導

▲「旺沛大數位」涉嫌跟非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，洗錢超過60億元，近日遭檢警調查。（圖／翻攝畫面）

「旺沛大數位」擁9項專利的第三方支付業者，涉嫌跟非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，洗錢超過60億元，日前檢警調展開搜索，共帶回14人到案，查扣負責人的瑪莎拉蒂休旅車、6500萬元資金及名下10筆不動產，包含公司負責人在內，共3人遭收押。

「旺沛大數位」股份有限公司，擁9項專利的第三方支付業者，未料，遭揭露，涉嫌洗錢；檢警調展開調查，蒐證據完備後，於6月11日同步在31處所 執行搜索、1輛瑪莎拉蒂休旅車、32支手機、22台電腦，並向法院聲請扣押6500萬元資金，及負責人名下10筆不動產。

據悉，公司姜姓負責人為、陳姓負責人及周姓特助，涉嫌利用旺沛大公司為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，另由李姓、黃姓同夥及其他共犯設立數十間人頭公司。

隨後，人頭公司再與旺沛大公司簽立金流服務，作為旺沛大公司特約商店，提出不實文件以通過數發部查核，供非法博弈娛樂城及詐欺集團設立的人頭公司透過旺沛大公司取得銀行及超商代碼業者，派發虛擬帳號或繳費代碼，提供給配合的非法集團賭客、遭詐騙民眾入金，並偽裝為特約店販售遊戲點數等商品所得款項，此舉初估替不法集團洗錢超過60億元。

檢方認為，姜姓、陳姓、周姓、李姓、黃姓5名被告，涉犯違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法幫助犯三人以上共同加重詐欺取財及幫助犯意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博、行使偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見。

法官將姜姓、周姓與李姓3名被告裁定羈押禁見；陳姓及黃姓，分別以200 萬元、10萬元金額交保；其餘9名被告分別以3至5萬元諭知交保候傳。