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8年級工程師「7個月洗錢55億」!爽開奧迪出入高檔會所

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記者李依璇/台北報導

許姓男子(26歲)涉嫌在台中忠明南路一處民宅經營洗錢水房,經營短短8個月,已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣(約新台幣55億),許抽取將近億元傭金,平常以價值220萬的奧迪A4代步,出入高檔會所,生活相當優渥。警方本月5日逮捕許,他到案後承認洗錢,但認為自己一切行為合法,警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署,檢方訊後諭令10萬交保。

▲刑事局破獲洗錢水房案,許姓主嫌平時以奧迪A4代步,被捕後愛車也被查扣。(圖/翻攝畫面)

刑事局國際刑警調查,中國網路賭博集團為了躲避查緝,將「跨境洗錢水房」設在台灣,並找來曾任資訊工程師的許男經營,經連月蒐集相關事證後,專案小組5日與霹靂小組持搜索票破門,逮捕現場負責人邱女等5人到案,後續又拘提許男到案。

▲許姓男子(26歲)涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房,經營短短8個月,已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣。(圖/翻攝畫面)

據查,許男經營的洗錢水房短短8個月已經成為台灣頗具規模的地下匯兌中心,警方在集團的台中辦公室查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台,發現許男等人透過點擊器連接U盾卡,每分鐘可轉帳12次,也就是5秒鐘就可完成一筆金額轉帳,遠遠超過人為方式洗錢,效率驚人,讓中國賭博集團十分滿意。

▲刑事局幹員與霹靂小組破窗而入。(圖/翻攝畫面)

洗錢水房從今年1月1日起至8月5日止,共協助洗錢金額約達10億人民幣以上,另向中國大陸取得人頭帳戶及U盾。由於網路賭博的賭客遍及全球,部分賭客在台灣可以新台幣下注,大多數大陸地區則以人民幣下注,金額集中在水房匯兌,因涉及非法金錢,水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利,初估至少近億元。

▲許男等人透過點擊器連接U盾卡,每分鐘可轉帳12次,也就是5秒鐘就可完成一筆金額轉帳,遠遠超過人為方式洗錢。(圖/記者李依璇攝影)

由於博弈網站不容易找員工,許男及現場負責人邱姓女子在臉書、人力銀行刊登假徵才廣告,向不知情的年輕人聲稱「幫菲律賓合法賭博業者處理帳務」,每月支付4萬底薪加抽成,陸續找來4名員工協助洗錢。

警方5日破門時,4名員工都非常吃驚,完全不知自己涉及非法行業,甚至有人偵訊時落淚,擔心背上刑責。而許男及邱女到案後坦承有洗錢,但是堅稱不知道違法,警方訊後將6人依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署,許、邱10萬,其餘人等5萬交保。

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