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北市旅遊業者「兼職地下匯兌」 2年來洗錢超過2億

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記者李依璇/台北報導

台北市中山區旅行業者吳姓男子(39歲)涉嫌利用職務之便,替中國、柬埔寨及韓國等地區客戶實施地下匯兌,從2018年經營至今經手超過2億元,刑事局偵查第七大隊第三隊上月底在台北、新北、桃園及高雄等地逮捕吳男等11人到案,依違反銀行法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲刑事局偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳。(圖/記者李依璇攝影)

調查顯示,吳男沒有前科,也並非旅行社負責人,但業務會接觸到各國家的旅客,刑事局今年初接獲情資,顯示有旅行業外務人員從事地下匯兌工作,經分析比對相關涉案匯款帳戶金流,發現吳男等人替中國大陸、柬埔寨及韓國等地區收付與換匯等地下匯兌。

經數月蒐證後,發現該集團多是全台各地沒有前科的旅行社從業人員,各個地區的客戶只要有需求,就由車手負責向地下匯兌客戶交付及收取款項,並透過境外及境內之銀行帳戶或現金之資金操作,協助客戶將境內之新臺幣轉換成人民幣或韓幣於境外交付、匯出,或協助客戶將境外人民幣或韓幣轉換成新台幣並於境內支付。

初步調查,含車手在內共11人自2018年起經營地下匯兌集團,經手金額高達2億元,警方蒐證完備後,於109年7月29日由檢察官指揮本局偵查第七大隊,並會同台北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊等多個單位,在臺北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地同步拘提吳嫌等11人到案,並查扣新臺幣現金100萬元、手機8支、匯兌紀錄單據等贓證物,並於偵詢後將吳男等11人以涉嫌銀行法等罪嫌,先行解送臺灣士林地方檢察署偵辦。

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