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詐騙又精進!收購公司變造資料「光明正大」銀行洗錢 他慘遭詐1億

記者陳佳鈴/台中報導

詐騙又更精進!先以高價收購特定空殼公司,再吸引他人充當「自願性人頭」,成為公司名義上的負責人,警方在水房查扣上千萬的現金。(圖/翻攝畫面)

▲詐騙又更精進!先以高價收購特定空殼公司,再吸引他人充當「自願性人頭」,成為公司名義上的負責人,警方在水房查扣上千萬的現金。(圖/翻攝畫面)

刑事局中部打擊犯罪中心近期破獲一起大型假投資詐騙與洗錢案件,受害金額超過2億元,已查出近百名被害人,成功攔阻詐騙金流逾千萬元。全案由一名于姓男子主導,長期利用人頭公司與車手集團洗錢,詐得暴利。警方經縝密追查後,在今(114)年4月中旬展開收網行動,一舉查緝29名嫌犯,並查扣大批證物。

調查指出,警方最初接獲民眾報案稱遭詐近億元,分析金流後發現多筆資金流入疑似人頭帳戶,進而查出有詐騙集團透過設立人頭公司進行洗錢作業。該集團由于姓主嫌策劃運作,先以高價收購特定空殼公司,再吸引他人充當「自願性人頭」,成為公司名義上的負責人。

警方接獲報案後成立專案小組查緝,攻堅搗破詐騙集團水房,查扣千萬現金。(圖/翻攝畫面)

▲▼警方接獲報案後成立專案小組查緝,攻堅搗破詐騙集團水房,查扣千萬現金。(圖/翻攝畫面)

警方接獲報案後成立專案小組查緝,攻堅搗破詐騙集團水房,查扣千萬現金。(圖/翻攝畫面)

集團成員接著假扮公司會計與董事,前往市府工商行政單位辦理公司變更手續,包括印鑑、負責人及公司名稱等,之後持變更資料至各大銀行開設公司戶帳戶,作為接收詐騙款項的工具。

一旦詐欺機房得手,被害人資金即會流入這些帳戶,再由集團派遣車手至銀行領出現金。若被銀行行員關懷詢問,車手則謊稱是提領公司貨款或薪資費用,藉此掩飾詐騙事實。

警方報請台北地檢署指揮偵辦,並聯合新北市刑大偵八隊、板橋分局等單位分頭行動,最終在114年4月發動攻堅,逮捕包括主嫌于男、幹部、車手、人頭帳戶提供者與金流「收水手」等共29人。

行動中查獲手機、公司印章、存摺、點鈔機及現金475萬元,並向法院聲請查扣相關帳戶與現金約385萬元,作為保全被害人遭詐騙之損失。

警方指出,該詐騙集團自113年初成立以來,透過假投資手法對外詐財,總洗錢金額已逾2億元,非法獲利高達上千萬元。集團行騙手法高明,常以「最後一筆手續費」為名要求被害人繼續投入金錢,並聲稱屆時即可全額退款,實際上卻讓被害人血本無歸。

目前警方已發現潛在受害人數十名,初步清查被害人接近百人,後續仍持續調查中,並呼籲民眾對於網路投資訊息務必提高警覺,勿輕信高獲利保證或來路不明之投資邀約,以免落入詐騙陷阱。

#台中

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