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新北銀樓竟淪洗錢基地 贓款兌泰達幣成「金流斷點」

記者黃翎瑄/新北報導

詐團竟連銀樓都勾結,試圖以虛擬貨幣來規避查緝,但仍遭警方狠逮。(圖/警方提供)

▲詐團竟連銀樓都勾結,試圖以虛擬貨幣來規避查緝,但仍遭警方狠逮。(圖/警方提供)

銀樓老闆竟案中勾結詐團!42歲蔡姓老闆竟在利益薰心下,將贓款兌成泰達幣並從差價中謀取暴利,幫忙至昃金流斷點來規避查緝,成為黑心詐團的洗錢共犯,手斷相當惡劣。而警方也並非省油的燈,卑劣行徑早遭新北刑大與中和分局盯上,透過專案小組多日監控,終於在上月底成功將蔡男及相關犯嫌等4人逮捕歸案,後續將依法移送偵辦。

據了解,蔡男結識詐團後利用虛擬貨幣的方式,協助詐團將騙取而來的贓款轉兌成泰達幣,製造金流斷點讓查緝變得更加有挑戰,並從差價中牟取不法利益,手段十分卑劣。

但警方仍不是省油的燈,早在日前分析假投資詐騙案件時,發現金流竟不約而同流入某銀樓,於是連忙報請地檢署指揮,並透過專案小組的多日監控追查,順利於上月底在銀樓及多處地區兵分多路進行搜索,順利將蔡男及其他犯嫌等4人逮捕。

警方於現場搜出大量相關證物。(圖/警方提供)

▲警方於現場搜出大量相關證物。(圖/警方提供)

警方還在現場查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。

新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

同時強調,詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招,民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情形,亦屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

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