見鬼了！領50萬就要通報 魏家搬5億財政部竟不知？
2014/11/03 20:28:00
2014/11/03 20:28:19
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三立新聞／綜合報導
一般人提領超過50萬，銀行就會向調查局的洗錢防制處申報。但這次魏家員工，卻能在短期間之內，領走五億多，足足是50萬的一千多倍。洗錢防制通報機制，根本沒有發揮作用，不僅金管會沒有掌握，財政部長甚至還是看報紙才知道。有翁大銘、王又曾被監控中，卻仍能把錢弄到國外的前例來看，律師痛批根本是怠忽職守。
到銀行領錢，幾千幾百塊稀鬆平常，如果金額超過50萬，銀行可有義務盯著你。根據洗錢防制規定，如果有大筆資金異常，提領間距密集，經常由第三人存取疑似洗錢等行為，就必須向上呈報。
然而受到調查，甚至被收押的魏應充，為什麼員工卻能幫他提領50萬的一千倍，也就是5億多鉅款，讓人匪夷所思。依照一般程序，銀行必須在五個營業日之內，向調查局洗錢防制處申報，查有異狀的下一步，就是通知檢調單位或相關金融機構，看是立案調查還是進行查扣，但在檢調介入之前，都沒有任何強制力。
律師黃帝穎：「短期間提領五億元，這樣的異常現象，沒有任何的一個掌握，這部分可以說是失職，怠於職守行政怠惰。」
雖然洗錢防制處專員，第一時間報請承辦檢察署，但五億多已被領走，領到哪、用到哪沒人知道。
不管是涉及國華案的翁大銘、還是力霸案的王又曾，即使已經被檢調監控，但他們就是有辦法五鬼搬運，把現金移轉國外。這次魏家是不是也如法炮製，不管查回還是追回，檢調單位必須扳回一城。
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