林秉文公司被控有數百萬金流涉洗錢 PGTalk否認:平台被詐團利用

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記者李依璇/台北報導

必礦集團總裁林秉文投資PGTalk涉及地下匯兌洗錢,策略長陳茂嘉出面說明。(圖/記者李依璇攝影)

▲必礦集團總裁林秉文投資PGTalk涉及地下匯兌洗錢,策略長陳茂嘉出面說明。(圖/記者李依璇攝影)

新北地檢署上週破獲綽號「小明」郭哲敏之地下金融集團,查出必礦集團總裁林秉文旗下「PGTalk」科技公司,涉嫌透過PGTalk點數替詐騙集團洗錢數百萬元。林秉文、PGTalk策略長陳茂嘉今天出面澄清,強調用戶購買點數屬於消費者個人行爲,依照個資法也是個人隱私,PGTalk盡到管理監督、資料提供責任,也有協助司法調查,這兩年再也沒有發生過類似狀況。

PGTalk是由必礦科技公司所開發、投資的第三方支付平台,功能類似於LINE Pay、街口支付。PGTalk於2020年10月份啟用,在沒有做實名認證及銀行帳戶綁定前提下,就提供會員相對應的銀行虛擬帳號購買點數。同月底,PGTalk突然新增一批會員,並以每筆2至5萬元購入平台幣,總金額約300萬。隔月,銀行接獲警方通報,這批會員的虛擬帳號都是受詐騙而匯款,根本沒有購買點數,銀行因此將這些帳戶及款項全數凍結;PGTalk平台也被懷疑涉及洗錢。

林秉文捲入洗錢案,交保後首度露面。(圖/記者李依璇攝影)

▲林秉文捲入洗錢案,交保後首度露面。(圖/記者李依璇攝影)

檢警蒐證兩年,查出這筆金流疑似與郭哲敏之地下金融集團有關,上週拘提集團負責人林秉文到案,同時搜索他的住家、PGTalk總部辦公室,檢察官複訊後300萬元交保。

PGTalk策略長陳茂嘉今天說明,整起發生時間是在兩年多前。PGTalk在2020年10月份啟用PGTalk點數,10月28日凌晨一點多收到銀行通知,有部分用戶被列為詐騙警示帳戶,當天就配合銀行針對異常帳號做凍結。

陳茂嘉指出,這筆款項至今仍凍結在銀行內,PGTalk在這期間都是站在公眾平台立場,負責提供相關資料給銀行,讓銀行去做法律上的處置。也因為這起事件,PGTalk平台當時完全暫停一個多月做調整,包括實名登記、單日最高購買點數限額等。

他表示,事情發生後,銀行針對沒有異常的款項,已經逐筆退還給受詐騙的民眾。這中間所有金流都在銀行,沒有經過PGTalk。但是當初交易產生的點數已經由系統自動生成,因此PGTalk將其作為行銷使用,包括總裁林秉文、高階主管的公關費用,以及活動推廣等,例如下載APP贈送點數等活動。

陳茂嘉表示,「真的很想問刑事局是什麼金流?我們只是公關點數,不是錢,也不是資金」,如果警方是誤導還是在不清楚的狀況下就跟媒體記者說明,也希望他們修正,這筆所謂的金流從頭到尾都完全凍結在銀行,沒有流入任何公司或總裁林秉文的戶頭。

必礦集團總裁林秉文投資PGTalk涉及地下匯兌洗錢,策略長陳茂嘉出面說明。(圖/記者李依璇攝影)

▲必礦集團總裁林秉文投資PGTalk涉及地下匯兌洗錢,策略長陳茂嘉出面說明。(圖/記者李依璇攝影)

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