洗錢防制法新聞關鍵字 | 三立新聞網

快訊

親子理財潮正夯　家長瘋這招替孩子布局！ 02:05

外幣保單狂吸673億　潛藏的危機曝光! 01:05

美超微股價慘摔　陸行之拋3點：AI恐爆雷 01:00

戶政系統也淪陷？他怒轟國民黨：越查越臭 01:00

日產悔婚本田　原來只想搞曖昧 00:30

新／美股開盤一片綠！道瓊「已跌掉百點」 00:23

22國廝殺　這家人壽奪全球最強十大保險！ 00:20

誰才是忘恩負義？Ma媽媽過世楊丞琳這樣說 00:12

玖壹壹又有師弟出事了！怒反擊提告恐嚇 00:11

養生館超正女老闆飄仙氣！竟是超大咖女神 00:11

飛兒樂團被酸面目全非！舊成員阿沁全說了 00:10

蔡依林年底大巨蛋唱8場！經紀人全說了 00:10

高挑美女淚灑台北街頭！竟是綜藝天王老婆 00:10

里程焦慮OUT　「電動增程器」是解方 00:10

超大咖天后機場被跟拍包圍！嗆粉絲太冷漠 00:09

巴黎街頭驚見超大咖台灣藝人！爆炸頭秒認 00:09

生理期試穿「弄髒4條裙」拒賠：只是意外 00:06

廖峻二女兒嗆楊小姐侵門踏戶！揭提告原因 00:05

傳教士送1點心康熙喊苦！如今台灣到處有 00:02

美企揭「美國製造」殘酷真相：滅頂之災 00:00

台灣彩券開獎直播中 19:00

台灣彩券開獎直播中 20:31

忙碌生活　辦公室用這深層放鬆紓解壓力 14:00

西湖渡假村日賞桐夜賞螢！12歲以下免費 12:00

洗錢防制法

跨幫派「假冒黃仁勳」推薦飆股吸金被逮（圖／讀者提供）

跨幫派「假冒黃仁勳」推薦飆股吸金被逮

桃園地檢署、刑事警察局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊、...

2025/04/21 16:39

台中市警局刑大大隊長林明佐。（圖／翻攝畫面）

3年貪4451萬！林明佐「靠1招」連續存錢

曾被視為警界明日之星、有「刑事戰將」稱號的刑事局三線...

2024/08/26 11:54

行政院發言人陳世凱。（圖／行政院提供）

立院通過打詐相關法案修正　行政院回應了

有關立法院今（16）日三讀通過《洗錢防制法》修正草案...

2024/07/16 22:14

韓國瑜宣布通過洗錢防制法修正案。（圖／翻攝自國會頻道）

打詐更邁進一步！立院通過洗錢防制法修正

立法院今16日晚間正式將洗錢防制法修正草案三讀通過，...

2024/07/16 20:54

行政院政務委員羅秉成。（圖／Yahoo TV《齊有此理》）提供

行政院推「打詐新四法」　鉅額詐欺加重罪

行政院政務委員羅秉成今（7）日在Yahoo TV接受...

2024/05/07 17:25

郭哲敏戴上手銬、腳鐐解送新北地檢署。（圖／記者李依璇攝影）

88會館負責人郭哲敏　法院裁定延押2個月

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉...

2024/02/28 17:12

提款、存款、轉帳、提款機、詐騙、匯款／pixabay

「洗錢防制法」新制　於113年首季上路

為遏止人頭帳戶亂象，刑事局今（26）日說，洗錢防制法...

2023/12/26 18:47

通緝,洗錢防制法,5寶媽,新興分局

慘！5寶媽被通緝　搭車夜遊進了警察局

高雄呂姓女子是5個小孩的母親，因北部南下的友人拜訪，...

2023/06/29 11:00

扁為兒請願1800

衝府院請願陳情　陳水扁：不是為了兒奔走

前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中，涉犯洗錢案被判...

2023/05/02 20:13

刑事局,宗教,仁波切,詐騙,詐欺,洗錢,鈔票,台幣,人民幣,示意圖。呂品逸攝

法務部擬修洗錢防制法　增訂人頭帳戶罪

法務部檢察司長黃謀信昨（1）日表示，擬修正洗錢防制法...

2023/02/02 10:13

-日圓-日幣-

旅客帶千萬日圓入境未申報　下場悲劇了

台北關日前在松山國際機場查獲旅客未申報、卻攜帶100...

2022/10/24 17:50

兩岸政策協會副秘書長張宇韶在《94要客訴》舉例港商徐增平，幫中共代購「航母悲慘下場」，要向心夫婦要小心

向心注意！港商騙買遼寧號曝悲慘下場

涉共諜案香港商人向心夫婦，在國安調查500多天後，因...

2021/04/09 17:46

台北,詐騙集團,地下匯兌,竹聯幫豹堂,組織犯罪條例,銀行法,詐欺,洗錢防制法。翻攝畫面

警掃地下匯兌　專幫竹聯詐騙集團洗錢

刑事局日前查獲一個詐騙集團，專門利用「猜猜我是誰」、...

2019/04/09 18:28

台北,地下匯兌,炫富,藍寶堅尼,洗錢防制法,銀行法,槍砲彈藥管制條例,豪宅。翻攝畫面

日薪80萬、藍寶堅尼代步⋯他下場慘

台北市一名男子，靠著虛設貿易公司違法從事地下匯兌，專...

2019/03/16 10:11

桃園,桃園機場,超額,美金,洗錢防制法,關務署（圖／翻攝畫面）

韓男攜超額美金出境　2萬美金飛了

一名韓國籍金姓旅客21日下午，於桃園機場預計搭機搭乘...

2018/12/22 13:56

台北,刑事局,詐騙集團,詐欺,洗錢防制法,組織犯罪防制法。翻攝畫面

「柯P」也詐騙？詐騙集團幹部愛化名

刑事局日前調查發現，有詐騙集團在易借網、快借網或FB...

2018/12/05 17:05

蘇嘉全敲槌水利會改制三讀通過立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。立法院長蘇嘉全（圖）17日凌晨在立法院議場敲槌通過。中央社記者吳翊寧攝 107年1月17日

洗錢防制法完成三讀　祈扭轉金融命運

台灣將在本月5日接受亞太防制洗錢組織（APG）長達1...

2018/11/02 12:22

刑事局,大陸,詐欺,網帥,洗錢防制法。翻攝畫面

盜用網帥照　跨海騙寂寞女子200萬

刑事局日前偵破一個詐騙集團，專門在網路上盜用網帥的照...

2018/10/26 20:03

台北,擄人勒贖,洗錢防制法,銀行法,地下匯兌,黃建偉。呂品逸攝

槍擊要犯逃中國綁台商　警逮地下匯兌

槍擊要犯黃建偉作風兇殘，犯下殺人重罪後於2003年潛...

2018/08/17 16:08

桃園機場反恐安檢海關出國

旅客入境少做一件事　千萬現金飛了！

洗錢防制法詳細規定民眾在出境、入境時，若沒如實申報身...

2018/08/12 15:04

台北,刑事局,臉書,詐欺,組織犯罪防制條例,洗錢防制法。翻攝畫面

臉書徵才、借貸有鬼　騙取帳戶花樣多

臉書陷阱越來越多，除了之前很風行的「賣假貨」以外，臉...

2018/08/06 15:59

d嘉銀樓搶案2400

攜千萬金飾闖關　台珠寶商遭海關活逮

台灣籍黃姓旅客上月底從香港搭乘華航CI-904班機入...

2018/07/04 11:25

桃機黃金闖0930

行李藏25塊黃金　這家人被罰82萬

12日中午一家人準備去日本遊玩，在出境安檢時被發現3...

2018/06/13 11:21

刑事局,台北,跨國詐騙,詐欺,洗錢防制法,逃漏稅,多明尼加

這個局佈了一年之久　警掃蕩跨國詐騙

詐騙猖獗，詐騙手法更層出不窮，警政署刑事局去年起掌握...

2017/12/11 17:38

張男偕同3名好友合組轉帳機房，協助「假檢警」詐騙集團洗錢，警方循線前往新北市淡水區逮人，訊後依詐欺及洗錢等罪送辦（翻攝畫面）

好友共組轉帳機房　2個月獲利2千萬

新北市1名28歲的張姓男子，找來3名好友合開代號「風...

2017/09/29 22:15

唐男涉嫌在臉書社團刊登二手商品，吸引被害人下標購買，待對方匯款後便消失無蹤，警方清查至少26人受害，詐騙金額達61萬元，日前一舉逮捕唐嫌等6人，訊後依加重詐欺及洗錢防制法等罪移送法辦（翻攝畫面）

刊二手商品誘下標　賣家詐26人遭逮

台北市1名23歲的唐姓男子，去年初開始在臉書購物社團...

2017/08/04 19:22

台中一家銀樓的劉姓老闆，涉嫌幫詐欺集團進行地下匯兌，還找來兒子與姪子幫忙，經手金額至少1億元，警方歷經長期跟監蒐證，循線逮獲劉嫌父子等3人，訊後依洗錢防制法、銀行法及詐欺等罪移送法辦（翻攝畫面）

銀樓老闆協助洗錢　半年經手上億贓款

台中市1名63歲的劉姓老翁，平時經營銀樓珠寶行，卻暗...

2017/08/02 18:43

正元怎洗錢1800

蔡正元上億怎匯港？投資恐變洗錢手法

蔡正元涉嫌侵占中影3.7億元，其中有1.3億分成蔡正...

2017/07/25 21:18

韓客夾千萬1600

韓大媽帶攜鉅款闖關　千萬現鈔遭查扣

韓國旅客入境台灣，被抓包身上有1040萬的日幣，大約...

2017/07/21 18:01

-登機-X光機-安檢-海關-機場-

賭贏40萬美金回台　入境沒收38萬

出關入境攜帶現金小心不要超過限額，兩位年輕男子昨晚（...

2017/07/09 15:12