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洗錢防制
台中銀行建構ATM防詐新防線「一鍵直通165」！（業配勿用）
涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明
台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開...
2026/05/12 19:44
1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升。（示意圖/ PIXABAY）
春節出國注意！現鈔與黃金申報不實即沒收
隨著 2026 年春節連假的出國潮湧現，財政部特別發...
2026/02/15 16:47
春節連假要出國　帶太多錢慘了？海關大獵殺「這筆錢」最危險（圖／財政部提供）
出國現金限額曝光　帶超額恐被沒入
農曆新年假期即將到來，許多民眾早已安排好出國行程。不...
2026/02/10 19:10
上海商業儲蓄銀行(記者陳弋攝影)
新／上海商銀員工挪公款　金管會罰1200萬
上海商業儲蓄銀行（上海商銀）爆發重大內控醜聞，短短時...
2025/12/30 17:35
擁有百年歷史的台南老郵局「興華街郵局」即將收掉，業務併到附近的成功路郵局。（圖／翻攝自Google街景）
深夜領錢注意！郵局ATM夜間限額擴大100處
為強力防堵詐騙集團利用深夜時段透過ATM提領贓款、進...
2025/10/25 19:29
刑事局偵查第二大隊日前破獲有電商平台與博弈網站勾結，假網購真儲值，從中收取手續費，短短一年獲利至少30億元。(圖／翻攝畫面)
虛擬帳號洗錢300億！男扮外送員自投羅網
刑事局偵查第二大隊破獲一樁電商平台與非法博弈網站勾結...
2025/07/17 22:44
行政院長卓榮泰今（21）日出席2024年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會開幕式。（圖／行政院提供)
卓榮泰：台灣與各國共同負起打擊犯罪責任
行政院長卓榮泰今（21）日出席「2024年亞太防制洗...
2024/10/21 13:49
省稅! 基本生活費調高4千
金管會盯洗錢　查11家會計師事務所
金管會盯洗錢防制，2021年對11家會計師事務所辦理...
2022/02/23 09:43
▲去年陳明文在高鐵遺失裝有300萬元的皮箱，引發社會關注。（圖／業者提供）
陳明文談皮箱案不起訴
立法委員陳明文今（7）日在臉書公開「高鐵300萬」司...
2020/07/08 14:00
業配、廠商提供、勿用
FinTech洗錢防制3年努力有成
為了慶祝台灣在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評...
2019/10/19 10:00
台幣,新台幣,千元大鈔,鈔票,錢,金錢,示意圖。呂品逸攝
捷報！洗錢防制評艦台灣拿下亞太最佳
行政院洗錢防制辦公室今（25）日表示，「亞太防制洗錢...
2019/08/25 15:30
開戶像闖關1800
沒補資料不能領錢！防洗錢新制惹民怨
洗錢防制法上路，不少銀行配合金管會要求客戶補資料，包...
2019/01/02 21:17
因版權問題，名家圖請勿使用，謝謝。
政院拚洗錢評鑑有成　金融更具競爭力
行政院針對亞太防制洗錢組織評鑑團點名的缺失，補充資料...
2018/11/21 17:00
(業配)集保所申報191112
新公司法上路！e平台申報超簡單
11月1日起新版公司法上路，值得注意的是為了因應國際...
2018/11/07 12:00
行政院長賴清德2日出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。(圖/行政院提供)
洗錢防制有9大弱點　賴揆：積極打擊
我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今（2）日正式...
2018/05/02 16:52
行政院長賴清德、法務部長邱太三2日出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。(圖/行政院提供)
洗防辦：犯罪所得流向以中國最多
為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相...
2018/05/02 15:51
行政院會，會後記者會。（記者盧素梅攝）
兆豐銀挨罰　政院：舊案再次被罰
針對兆豐銀美國分行2016年因風險管理與遵循美國洗錢...
2018/01/18 12:56
行政院副發言人張秀禎與經濟部商業司司長李鎂說明《公司法》。（記者盧素梅攝）
《公司法》大翻修　股利一年可領兩次
為因應明年亞太洗錢防制組織評鑑，行政院賴清德今（18...
2017/12/18 19:33
行政院長賴清德出席「金流透明 世界好評+」宣誓大會。（記者盧素梅攝）
賴揆洗錢防制誓師　爭取明年評鑑過關
「亞太防制洗錢組織(APG)」明年11月將進行第三輪...
2017/11/22 12:21
行政院院會，會後記者會。（記者盧素梅攝）
打擊國際詐騙　政院修國際司法互助法
為加強打擊跨國詐騙及毒品案，並力拚洗錢防制新一輪評鑑...
2017/11/16 13:11
行政院發言人徐國勇 圖／記者林敬旻攝
國際詐騙案多　政院力推國際司法互助
行政院今（13）日中午舉行行政立法協調會報，與民進黨...
2017/11/13 19:09
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